素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 1 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1030 号 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

一、 公司 2023 年三季度门店变动情况 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-054 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》、《关于做好主板 上市公司 2023 年三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年三季度主 要经营数据披露如下： 注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者 注意。 二、 已签约，待开业的门店 序号 暂定店名 地址 建筑面积（m 2） 预计开业时间 购买/租赁 1 蝴蝶海 宁波市北仑区 656.55 未定 租赁 2 永乐 宁波市镇海区 720.00 未定 租赁 3 江湾里 宁波市江北区 1965.63 未定 租赁 地区 经营业态 营业收入 （万元） 同比变动额 （万元） 毛利率 毛利率 同比增减 宁波市 社区店 64,705.57 - ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-050 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,950,364 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4702 | 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 ...

独立董事提名人声明 提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名陈翔宇 为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任三江购物俱乐部股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三江购物俱乐 部股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中 ...

特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-049 三江购物俱乐部股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，经公司全体职工选举，选举陈贤峰先生为公司第六届监事会职工代表 监事，任期与第六届监事会相同，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定 行使职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会产生的另外两名监事 共同组成第六届监事会。 附件：职工监事简历 陈贤峰先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 8 月出生，本科学历。曾 任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理，现任三江购物人力资源平 台总经理。 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明 本人陈翔宇，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-053 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

三江购物俱乐部股份有限公司独立董事 一、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易事项 2、在对公司第六届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等情况了解的 基础上，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的规定，未发现董事候选人有法律法规规定不 得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况。 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 3、同意将上述第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中独立董事 候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购 物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第五届董事会第十 七次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事：董望 吴建依 闫国庆 2023 年 10 月 30 日 本次交易按原先约定的条款进行，归还烟草业务到公司，有利于公司持续经 营及股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会影响公司生产 经营活动的 ...

提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名蒋奋为 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三江购物俱乐 部股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共 ...

独立董事提名人声明 （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名闫国庆 为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任三江购物俱乐部股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三江购物俱乐 部股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定 ...