新疆宝地矿业股份有限公司 宋 岩 本人宋岩，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立 董 事 管 理 办 法 》 《公 司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，及时了解公司的生 产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋岩，女，1966年12月出生，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师 、注册税务师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆会计 师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国 际部经理，新疆华西会计师事务所出资人及副主任会计师、五洲松德联合会 计师事务所合伙人，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 新疆百花村股份有限公司独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、新疆天物生态科技股 份有限公司独立董事、新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。 本人已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 12 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-015 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

在现有产能的基础上，公司还在积极推动备战铁矿、察汉乌苏铁矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年 采选工程项目建设，矿权合并工作及项目建设准备工作，项目达产后预计备战矿业铁精矿产量可达到 498.13万吨/年（TFe品位65%）。此外，哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，松湖铁矿150万 吨/年开采规模也将提升至200万吨/年。随着上述项目的逐步投产，公司原矿开采能力将逐渐提高，铁 精粉产量将逐步提升，规模效应也将逐步释放，有利于促进公司业绩的稳步增长，也将进一步巩固提升 公司在铁矿生产企业中的生产规模和盈利能力。 值得一提的是，2025年初，宝地矿业拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买克州葱 岭实业有限公司持有的合计87%的葱岭能源股权，收购完成后，宝地矿业将持有葱岭能源100%股权。 收购标的葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨， 预计可开采年限约26年。交易完成后，宝地矿业铁矿资源量将超过4.6亿吨，可进一步提升上市公司的 持续经营能力。 据彼时披露的葱岭能源未经审计的财务数据，截至2024年三季度末，葱岭能源2022年至2024年 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-024 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 新疆宝地矿业股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 12 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-015 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 2 7 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于变 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-014 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 由董事长邹艳平先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-018 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），本次利润分配 不送红股，亦不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、本次利润分配预案的相关事项 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 138,298,851.67 元， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对宝地矿业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任, 现将本次 2024 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对宝地矿业实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划,2025年 3 月 24 日至 27 日期间,保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划,对宝地矿业进行了 2024年度定期现场检查。现场检查过程中,通过与公 司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、调阅相关资料等方式对宝地矿业自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (以下简称"检查期")的情况进行了现场检查。现场检查主要 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆宝地矿业股份有限公司（以下简称宝地矿业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road ...