新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-020 监事会认为：1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。2、 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记 载、 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-021 新疆宝地矿业股份有限公司 关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并 新疆华健投资有限责任公司并整合开发 备战铁矿和察汉乌苏铁矿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"备战矿业"）拟吸收合并 控股子公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称"华健投资"）。本 次吸收合并完成后，华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由 备战矿业承接，其独立法人资格将被注销。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三 次会议审议通过。 备战矿业及华健投资均为公司并表范围内的子公司，本次吸收 合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害 公司及全体股东的利益。 为提升公司整体运营效率，提高资源利用率，优化资源配置，降 低经营成本，推动备战 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二〇二四年五月 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案 | 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 7 | | 议案 | 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | 8 | | 议案 | 5：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | 9 | | 议案 | 6：关于修订《公司章程》的议案 | | 10 | | 议案 | 7：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作 为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"或"公司")的保荐机构 和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等相关规定履行职责,对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限 售股解禁上市流通事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)，新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股,并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及徐思涵、四川省中 健博仁医疗管理有限公司（以下简称"中健博仁")、新疆润石投 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-018 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,726,471 股。 本次股票上市流通总数为 40,726,471 股（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总 股本增至 800,000,000 股， ...

钢铁板块拉升，宝地矿业涨停，南钢股份、盛德鑫泰、首钢股份、本钢板材等多股上涨，钢铁ETF （515210）涨超1.9%。 华安证券表示钢材市场供需基本面改善，市场稳定运行。 需求端：需求逐步恢复，政府加强国债支持重点项目建设，房地产等利好政策频出，钢铁市场需求回 暖。 成本端：铁矿石和焦煤、焦炭价格环比上涨，为钢铁价格上涨提供成本支撑。 供应端：供需基本面进一步改善，库存延续较快下降态势，钢价震荡偏强。 注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股 票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产 品。基金有风险，投资需谨慎。 ...

Profit Distribution - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of RMB 1.17 per 10 shares, totaling RMB 93,600,000, which accounts for 50.16% of the net profit attributable to shareholders[5]. - A cash dividend of RMB 102.4 million was distributed to shareholders during the reporting period[35]. - The cash dividend for 2022 was RMB 1.28 per 10 shares, amounting to RMB 102.4 million, accounting for 51.17% of the net profit attributable to shareholders[164]. - The company will not conduct capital reserve transfers or issue bonus shares in the 2023 profit distribution plan[165]. - The company has maintained a stable and proactive cash dividend policy since its listing, ensuring continuity in cash returns to shareholders[163]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 866,183,278.19, representing a 13.88% increase compared to RMB 760,609,304.37 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.74% to RMB 186,614,555.13 from RMB 200,111,485.94 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 57.20% to RMB 84,852,410.32, primarily due to profit declines from subsidiaries[23]. - The basic earnings per share decreased by 24.24% to RMB 0.25 from RMB 0.33 in the previous year[23]. - The company's total assets increased by 30.00% to RMB 6,185,831,579.10 from RMB 4,758,459,366.35 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities was RMB 337,718,610.71, a decrease of 25.32% compared to RMB 452,222,738.69 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 6.67% from 9.98% in the previous year, a decline of 3.31 percentage points[23]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Certified Public Accountants[4]. - The financial report has been declared true, accurate, and complete by the responsible executives[4]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholders[116]. - The internal audit system has been strictly implemented, enhancing governance and ensuring the achievement of operational goals[120]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[176]. Risk Management - The management has outlined potential risks in the future development discussions, which investors should be aware of[8]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[6]. - The company faces challenges such as overcapacity and environmental pressures in the steel industry, which may impact profitability[99]. - Iron ore price volatility poses a risk to the company's performance, as significant price drops could lead to substantial declines in operating results[111]. - Customer concentration risk exists, as most clients are local steel enterprises in Xinjiang, which could adversely affect the company's financial performance if key customers experience significant operational changes[114]. Strategic Investments and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming fiscal year[24]. - The company aims to leverage its regional advantages and integrate into the green mining industry cluster to enhance its competitive position[47][48]. - The company is focused on developing modern mining enterprises and aims to become a leading independent iron ore producer in China[48]. - The company plans to invest nearly 700 billion CNY in 133 projects in Xinjiang from 2024 to 2026, enhancing regional economic development and supporting the steel industry transformation[101]. - The company is actively developing multiple mining projects, including the integration of the Iron Mine and Chahanwusu Iron Mine, with plans to complete the Hasiatou polymetallic mine project within the year[107]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized for its environmental efforts, with the Songhu Iron Mine included in the autonomous region's green mine directory[34]. - The company invested 1,763.95 million CNY in environmental protection during the reporting period[177]. - The company is committed to enhancing employee awareness of environmental protection through training and promotional activities[182]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 141,500,000 CNY, with 110,000,000 CNY allocated for donations[187]. - The company donated local chickens to support the "Hundred Enterprises Helping Hundred Villages" initiative, benefiting 22 struggling families in the local area[187]. Governance and Management - The company has established a comprehensive performance evaluation system linking senior management's compensation directly to their performance and the company's operational results[120]. - The board of directors has been restructured to improve decision-making efficiency, reducing the number of members from 11 to 9, while ensuring compliance with governance standards[117]. - The company has proposed to revise its articles of association and governance systems to enhance operational efficiency[124]. - The total remuneration for the chairman is reported at 492,500 CNY, while the general manager's remuneration is 659,500 CNY[126]. - The company has established specialized committees under the board of directors, including the audit and compliance management committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[149]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[130]. - The company plans to pursue strategic acquisitions, targeting firms that can enhance its technological capabilities and market presence[130]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $1.5 billion for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[141]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce operational carbon footprint by 30% by 2025[130]. - The company is committed to improving its sustainability practices, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[141].

新疆宝地矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 已审计财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | 基金計師事務的 -华会计师真务所(转陈普通合伙) 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 的" 报告编码:京24QGU7KE3 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事王庆明 2023 年度述职报告 作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作 中，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司利益和股东特别是中小股 东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或 者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-009 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 关于《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 章程修正前条款 | 章程修正后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 | 第一百零七条 | | …… | …… | | 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | 公司在董事会中设置 ...