2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-007 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-012 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表 决。 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝地矿业"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价 公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对 关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | 紫金矿业集团股份有 限公司紫金山金铜矿 | 代扣代缴社 保 | | 0.53 | 0.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | | | 64.24 | 100.00 | | 合计 | | ...

2024年度财务预算报告 2024年新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地 矿业"）围绕经营目标，在分析和预测2024年度宏观经济、行业市场 发展形势的基础上，本着实事求是、从严从紧控制成本费用的原则， 编制公司2024年度预算。 一、预算编制范围 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。 二、基本假设 （一）公司所遵循的国家法律、地方法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无 重大变化； 新疆宝地矿业股份有限公司 （四）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。。 三、主要预算数据 根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经 公司研究分析2024年预算方案如下：2024年计划实现营业收入稳步增 长。 四、特别提示 公司上述财务预算不代表公司2024年盈利预测，更不代表对投资 者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业 发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力 等诸多因素。 基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请 广大投资者特别注意。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024年4月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事回避 了表决，非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议通过， 关联股东需回避表决。 2023 年度关联交 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度董事会审计与合规管理委员会 履职报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《新疆宝地矿 业股份有限公司审计与合规管理委员会实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）的有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督和合规管理职责。现就审计与合规管理委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计与合规管理委员会基本情况 2023 年公司按照法定程序完成新一届董事会换届选举，选举产 生了第四届董事会成员。2023 年 11 月 13 日公司召开第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员 及主任委员的议案》，截至本报告出具日，公司第四届董事会审计 与合规管理委员会由 3 名成员组成，分别为：独立董事宋岩女士、 独立董事王庆明先生、非独立董事邹艳平先生，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事宋岩女士担任。董事会审计与合规管理委员 会成员基本信息 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事宋岩 2023 年度述职报告 本人作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽 责，忠实的履行了独立董事的各项职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司利益和投资者的合法权益，促进了公司规 范发展。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人宋岩，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师； 现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。其他基本情况请详见 公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 报告期内公司第三届董事会任期届满，经 2023 年度第三次临时股东大会 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人继续担任公 司第四届董事会独立董事。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规规章及其他规 范性文件，具有五年以上会计财务管理的工作经验，本人的 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、 关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会采用线上及线下相结合方式共召开 9 次会议， 依法审议通过了重大资产重组、关联交易、利润分配等 53 项议案。 会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要 求。会议召开的具体情况如下： | | 第三届监 | 2023 | 年 | 1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 事会第十 | | 2 月 | 25 | 的议案》； | | 二次会议 | | 日 | | | | | | | | 1.听取《新疆宝地矿业股份 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-015 新疆宝地矿业股份有限公司 关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 33.57 亿元，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 一、预计 2024 年度申请金融机构授信额度的基本情况 根据公司及控股子公司经营计划及资金需求，公司及控股子公司 2024 年度 拟向各家金融机构办理授信业务，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期 贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票。 2024 年公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 33.57 亿元，具体授信金额、授信期限等以金融机构实际审批为准，该授信额度不等于 实际融资金额，具体融资金额依据公司及控股子公司的实际需求确定，授信期限 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次授 ...