| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 1 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 2023 年 8 月 10 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银 行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股 份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深 圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可[2023]1354 号文 《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，深圳市燃气集团 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-021 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）。注册地址为中国（上海）自由 贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质， 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 ...

2023 社会责任报告 暨环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是深圳市燃气集团股份有限公司发布的 第十三份年度社会责任报告，也是首次单独冠 以 ESG 报告的命名，更加深入的披露了深圳燃 气在公司治理、安全生产、市场服务、生态环境、 供应链管理、员工发展及社会公益等方面的履 责情况。公司保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。期待您通过本报告更多 地了解我们，并向我们提出宝贵的意见。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比 性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 以"深圳市燃气集团股份有限公司"为主体，包括所属分 子公司及直属单位。 参照依据 • 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards)； 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、 统计报告或财务报告。 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致利益相关方的一封信 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司治理 | 09 | | 责 ...

| 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控 | | | 制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 截至本报告签署日，公司、公司控股股东和 | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 | 实际控制人无违背相关承诺的情况。 | | 向上交所报告。 | | | 14、关注社交媒体关于上市公司的报道和传 | | | 闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后 | 经核查，截至本报告签署日，公司不存在应 | | 发现上市公司存在应当披露未披露的重大事 | 当披露未披露的重大事项或披露的信息与事 | | 项或与披露的信息与事实不符的，及时督促 | | | 上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不 | 实不符的情形。 | | 予披露或澄清的，及时向上交所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，督促上市公司做 | | | 出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一） | | | 上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上交 | | | 所业务规则；（二）中介机构及其签名人员 | | | 出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 | 经核查，截至本报告签署日，公司未 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于评选公司 2023 年度特殊贡献奖的议案》。同意给与"5G+智慧燃气应用"等五个项目合计 310 万元的 特殊贡献奖。 四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度经 审计的财务报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过， 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度会 计师事务所履职情况的评估报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委 员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | 深圳燃气关于下属全资子公司签订 日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司优化气源结构， 对本年度业绩不构成重大影响，本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响， 不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1．由于存在因国际油气价格波动、行业政策变化、汇率波动、贸易管制等 不确定因素造成的风险，合同履行存在一定的不确定性。 2．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影 响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。 一、交易概况 （一）审议程序情况 日前，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"） 与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合 同》，采购天然气约 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10150 号 (第一页,共五页) 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")的财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深圳燃气 2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了是础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳燃气,并履行了职业 道德方面的其他责任。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，其中现场和通 讯表决相结合会议 7 次，通讯表决会议 9 次，本人亲自出席了 16 次董事会。报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，其中年 度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次；本人亲自出席了 5 次股 东大会。 本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权， 在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审 议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公 司的经营管理状况、资本 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0555 号 (第一页,共三页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 深圳燃气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关 公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 金存放与实际使用情况专项 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，对深圳燃气 2023 年度募集资金存放与实际 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单及相关支出合同，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告、会计师关于募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告及其相 关底稿，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等 方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 （一 ...