| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向中波先生简历 向中波，男，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，1989 年 3 月 参加工作，工程硕士，政工师。现任重庆水务集团股份有限公司纪委 副书记、纪律检查室主任，本部党总支委员、第一党支部书记。 1989.03—1991.09 陆军第十三集团军步兵第一四九师后勤部战 士 1991.09—1994.07 中国人民解放军军事经济学院军需管理专业 大专学习 根据《中华人民共和国公司法》及《重庆水务集团股份有限公司 章程》的有关规定，重庆水务集团股份有限公司（下称公司）于 2024 年 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 19 日 | | | | 议案一： 1 | | --- | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 1 | | 议案二： 7 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | 议案三： 11 | | 关于选举公司第六届监事会监事的议案 11 | 1 议案一： 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务 集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有 限公司（以下简称公司）应按程序进行董事会换届选举工作。 公司已于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四十次 会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意将 公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的郑如彬先 生、付朝清先生、代伟先生及重庆德润环境有限公司提名的 孙明华女士等公司第六届董事会非独立董事候选人提请公 司股东大会审议并选举。 以上议案，请审议。 重庆水务集团股份有限公司 二〇二四年七月十九日 1 1989.07—1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人石慧，已充分了解并同意由提名人重庆水务环境控股集 团有限公司提名为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆水务集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅达清，已充分了解并同意由提名人重庆水务环境控股 集团有限公司提名为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆水务集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人重庆水务环境集团控股有限公司，现提名张智先生、 傅达清先生、石慧女士为重庆水务集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆水务集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与重庆水务集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重 庆水务集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有限 公司（以下简称公司）将按程序进行第六届董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立 董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司股东重 庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司提名，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意将公司 股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的郑如彬先生、付朝清先生、 代伟先生及重庆德润环境有限公司提名的孙明华女士等公司第六届 董事会非独立董事候选人和公司股东重庆水务环境控股集团有限公 司提名的张智先生、傅达清先生、石慧女士等公司第六届董事会独立 董事候选人提请公司股东大会审议并选举。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1.郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和孙 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二 十三次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖监事、王绍华监事现场参会，黄菁监事视频参 会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审 议并表决形成以下决议： ...

召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张智，已充分了解并同意由提名人重庆水务环境控股集 团有限公司提名为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆水务集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立 董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张 智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提 名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。 本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员 会审议通过。 本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第 五次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...