证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-030 北京银行股份有限公司 与北京市地铁运营有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与北京市地铁运营有限公司（以下简称"地铁运营"）开 展余额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事 会审批通过之日起生效。 地铁运营同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与地铁运营开展余 额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 本行拟与北京市地铁运营有限公司开展余额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-027 北京银行股份有限公司 与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币 160 亿元的存款关联交易，有效期 1 年， 自股东大会审批通过之日起生效。 国资公司同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行已授予国资公司及下 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司开展余额不超过 人民币 160 亿元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月对北京市国有资产经营有限责任公 司及下属企业关联授信人民币 300 亿元；北京市国有资产经 营有限责任公司与本行开展的存 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）于2024年6月14日召开了 2024年第二次职工代表大会，选举李建营先生连任本行职工监事，任 期自2024年6月14日开始计算，任期三年。 李建营先生简历及相关信息如下： 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-032 李建营先生，中央财经大学经济学硕士。现任本行零售业务总监、 消费者权益保护工作办公室（"接诉即办"办公室）主任、个人信贷 部总经理。在此之前，2020年4月至2022年3月担任乌鲁木齐分行党委 书记，2016年7月至2022年7月担任零售银行部总经理，2013年7月至 2017年7月担任个贷管理部副总经理,2012年12月至2013年7月担任公 司银行部总经理助理，2003年3月至2012年12月先后担任右安门支行 行长助理、副行长，月坛支行副行长（主持）、行长，建国支行行长， 1996年6月至2003年3月在业务发展部、个人业务部等部门工作。 北京银行股份有限公司关于职工监事连任的公告 李建营先 ...

北京银行股份有限公司独立董事 对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、关联交易的基本情况 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币160亿元的存款关联交易，有效期1年。 由于本行已授予国资公司及下属企业关联授信人民币 300 亿元，与本 次关联交易合计后超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见 （签 字 页） 本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了 与本关联交易相关的文件材料。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银 行关联交易管理 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-031 北京银行股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-025 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二四年第 四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事12 名，实际到会董事11 名（柯文纳董事因公务未出席会议， 委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年度恢复与处置计划>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于<2024 年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告>的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<2023 年度内控体系工作报 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-028 一、关联交易概述 本行拟与中国银联股份有限公司（以下简称"中国银联"）开展 余额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会 审批通过之日起生效。 中国银联同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本次拟与中国银联开展余 额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，超过本行最近一期经审计 净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已 本行拟与中国银联股份有限公司开展余额不超过人民币 80 亿 元的存款关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本次交易前 12 个月，中国银联股份有限公司与本行开展的存 款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等 构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审 批。 二、关联方介绍 北京银行股份有限公司 与中国银联股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事 ...

对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对《关于与北京市国有资产经营有限责任公 司存款关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 一、关联交易基本情况 本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称"国资公 司"）开展余额不超过人民币160亿元的存款关联交易，有效期1年。 由于本行已授予国资公司及下属企业关联授信人民币 300 亿元，与本 次关联交易合计后超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京 银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。 二、发表意见的依据 北京银行股份有限公司独立董事 本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了 与本关联交易相关的文件材料。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银 行 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-026 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 附件：监事候选人简历 北京银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会二〇二四年第 四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 8 名，实际到会监 事 8 名。全体监事推举李健外部监事主持会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于提名李晓慧女士为外部监事候选人的议案》，同 意提名李晓慧女士连任本行外部监事，任期三年。同意将本议案提交 至股东大会审议。 李晓慧女士，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学会计 学院教授、博士生导师、中国内部控制标准委员会咨询专家、 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-024 北京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告 经高峰先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任有关的事项需要通知本行股东。 本行董事会谨此对高峰先生为本行作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于近日收到高峰 先生提交的书面辞职报告。因个人原因，高峰先生辞去本行独立董事 及董事会相关专门委员会职务。高峰先生的辞任自辞呈送达本行董事 会之日起生效。 ...