证券简称：环旭电子 证券代码：601231 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 本员工持股计划的持有人 4 | | 第三章 | 员工持股计划的资金来源和股票来源 5 | | 第四章 | 员工持股计划的存续期、锁定期、考核标准、权益分配及处置 6 | | 第五章 | 本员工持股计划的管理模式 12 | 2023 年员工持股计划（草案）摘要 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 环旭电子股份有限公司 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 环旭电子、本公司、公司 | 指 | 环旭电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 董事会 | 指 | 公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 公司股东大会 | | 本员工持股计划、本计划、 员工持股计划、持股计划、 | 指 | 环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 2023 年员工持股计划 | | | | 本员工持股计划草案、草案 | 指 | 《环旭电子股份有限公司 2023 年 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股 份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向 大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并 经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会 所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议 ...

"环旭转债"2023 年第一次持有人会议 会议资料 2023 年 9 月 15 日 "环旭转债"2023 年第一次债券持有人会议 会议规则 为维护全体债券持有人的合法权益，保证债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，保证债券持有人在会议期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，制定如下规则。 一、债券持有人会议设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 二、债券持有人会议以现场会议结合通讯方式召开，出席会议的债券持有 人以记名投票方式表决。 三、出席会议的债券持有人及代理人，依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。债券持有人会议期间，出席人员应以维护全体债券持有人的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、出席会议的债权人或委托代理人有质询、意见或建议时，应当先向大 会会务组登记。债券持有人不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程 中，债券持有人及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大 会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。债券持 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[19]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥26,865,634,172.78, a decrease of 7.17% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥767,267,825.33, down 29.26% year-on-year[20]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.35, down 30.00% from ¥0.50 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity fell to 4.81%, a decrease of 3.25 percentage points year-on-year[21]. - Operating profit for the first half of 2023 was 854 million RMB, down 29.97% from 1.22 billion RMB in the first half of 2022[61]. - The company reported a total comprehensive income of ¥1,003,718,439.25 for the first half of 2023, compared to ¥1,162,381,397.94 in the same period of 2022[172]. - The company experienced a significant increase in interest income, reaching ¥109,916,527.01 compared to ¥31,097,671.59 in the previous year[171]. Market Expansion and Product Development - The company expanded its user base by 20%, reaching a total of 2 million active users by June 30, 2023[19]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[19]. - The company plans to launch three new products in Q3 2023, targeting a 15% increase in sales from these new offerings[19]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 5% market share in each by the end of 2024[19]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing product features and efficiency[19]. - The company has been investing heavily in the development of power modules and electric drive inverters, targeting the automotive electronics market, which emphasizes electrification, intelligence, and connectivity[44]. - The company has established a micro-innovation R&D center to focus on miniaturization and modularization for smartphones and automotive electronics[52]. Cost Management and Operational Efficiency - Gross profit margin improved to 25%, up from 22% in the same period last year, indicating better cost management and pricing strategies[19]. - The company has set a target to reduce operational costs by 8% over the next year through process optimization and automation[19]. - Total expenses (sales, management, R&D, and financial) amounted to 1.6 billion RMB, a reduction of 4.17% from 1.67 billion RMB in the previous year[61]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 9.76 billion RMB, accounting for 26.01% of total assets[65]. Environmental and Social Responsibility - The company reported wastewater discharge meeting standards, with chemical oxygen demand at 28 mg/L, significantly below the standard of 500 mg/L[102]. - The company generated 22.452 tons of hazardous waste from PCB dust and other materials, all of which were transferred to qualified units for processing[103]. - The company has implemented a greenhouse gas reduction policy since 2007, purchasing green electricity certificates to offset 100% of greenhouse gas emissions from its mainland China plants and 50% from its Mexico plants in the first half of 2023[114]. - The company invested RMB 454,152 in social welfare activities, including rural education and technology programs, benefiting 1,573 students through donations of 197 computers[115]. - The waste recycling rate reached over 95% in the first half of 2023, with a focus on reducing waste at the source and achieving sustainable resource goals[112]. Corporate Governance and Compliance - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for five consecutive years, reflecting its strong governance and compliance with regulations[49]. - The company emphasizes the importance of independent management and operational structures to maintain its independence as a listed entity[119]. - The company has made commitments to resolve related party transactions and competition issues, ensuring compliance with regulations[118]. - The company guarantees the independence and completeness of its assets, ensuring all assets are under its control[120]. - The company has a commitment to maintain a sound corporate governance structure, ensuring independent decision-making by its board and management[120]. Risks and Challenges - The company is facing risks from macroeconomic factors, including weak recovery and insufficient demand, which may impact operational performance[84]. - The company is closely monitoring international foreign exchange trends to mitigate significant exchange rate risks[90]. - The company is actively developing local suppliers to establish a more resilient supply chain in response to global supply chain disruptions[91]. - The company faces foreign exchange risk as its sales and procurement are primarily settled in non-RMB currencies, particularly USD, which can impact gross margins[89]. Shareholder Information - The largest shareholder, Huan Cheng Technology Co., Ltd., holds 1,683,749,126 shares, representing 76.28% of the total shares[146]. - The total share capital increased from 2,206,864,239 shares to 2,207,378,310 shares due to the exercise of stock options and convertible bonds, adding 514,071 shares[141]. - The company repurchased a total of 38,436,072 shares from 2019 to 2022, enhancing shareholder value[60]. - The company reported a profit distribution of CNY 566,586,796.58 to shareholders during the first half of 2023[182].

环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:30 （二）会议召开地点：同顺路演平台或同花顺 App 端入口 1 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花 顺 App 端入口（同花顺 App 首页—搜索框输入"路演平台"进入路演主页， 点击"环旭电子"路演厅，进行提问互动交流，下同） 会议召开方式：视频直播+网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过电子邮件将问题发送至 环 旭 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 irusi@usigloba ...

2023 年员工持股计划管理办法 环旭电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与的情形。 （三） ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 为方便股东参会，公司提供通讯参会方式。股东完成参加股东大会的 登记手续后，公司将提供参会链接。股东大会召开前，公司将对通讯 参会的股东进行身份验证，通讯方式参会的股东以网络投票的方式参 与表决 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合。为方便股东参会，公司提供 通讯参会方式。股东完成参加股东大会的登记手续后， ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 重要内容提示： 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案》，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人 民币345,000万元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民 币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资 金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"德 师报(验)字(21)第0 ...

环旭电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和视频会议的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-073 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票 ...

证券简称：环旭电子 证券代码：601231 转债简称：环旭转债 转债代码：113045 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 环旭电子股份有限公司 2023 年 8 月 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子""公司"或"本公司"）及 全体董事、监事保证《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件， 以及《环旭电子股份有限公司章程》制订 ...