香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 II. 建議取消監事會 關於建議全文修訂《公司章程》及取消監事會的公告 青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）決議通過（其中包括）建議 全文修訂《青島港國際股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及修訂其附件及取消監事 會的相關議案。具體情況如下： I. 建議全文修訂《公司章程》及修訂其附件 為進一步促進本公司規範運作，滿足相關監管要求，優化治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法規及規範性文件的最新規定，結 合本公司實際，本公司建議全文修訂《公司章程》以取代現有《公司章程》，並修訂其附 件《青島港國際股份有限公司股東大會議事規則》及《青島港國際股份有限公司董事會 —1— 議事規則》。建議全文修訂《公司章程》及修訂其附件尚需在本公司股東大會審議批准後 生效。有關詳情 ...

青岛港国际股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构、人员依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公 司及其所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等 相关业务活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 及其所属单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属单位，公司所属单位包 括公司的直属机构、分公司、全资子公司、控股子公司、具有重 大影响的参股公司。其他参股公司可参照执行。 第二章 内部审计工作领导体制 第四条 董事会是公司内部审计工作的领导机构，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）监督及评估内部审计工作， 应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； ...

青岛港国际股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交 所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律法规及规范性文件，制定本 章程。 公司须遵守及符合《公司法》及本章程。公司在任何时间不 应准许或令本章程有任何修改，以致本章程不再符合《香港上市 规则》、《上交所上市规则》使用的有关规定。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关 规定成立的股份有限公司。 公司经青岛市人民政府国有资产监督管理委员会以青国资 规〔2013〕38 号文批准，以发起方式设立，于 2013 年 11 月 15 日在青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 公司的营业执照号码为：370200020002936。 公司的发起人为：青岛港（集团）有限公司、码来仓储（深 圳）有限 ...

青岛港国际股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 — 1 — 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注 重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场 生态。 第四条 公司按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理 工作。 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛港国际股份有限公司（以下简称 ...

青岛港国际股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为确保青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 — 1 — 公司相关职能部门按照职责分工落实具体实施工作。 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，该子公司或被控制的其他企业执行本制度。 第五条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向和 股东会、董事会决议或审批的募投项目，公司应当制定详细的资 金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。确因不可预见的 客观要素影响，项目不能按计划完成时，公司应按股票上市地相 关法律、法规及规范性文件以及监管要求对实际情况公开披露。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具 有证券从 ...

青岛港国际股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）、 香港证券期货及事务监察委员会《证券及期货条例》、《内幕消 息披露指引》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券交易或价 格可能产生重大影响的信息及其他构成《证券及期货条例》项下 "内幕消息"的信息或资料，以及有关法律、法规及规范性文件、 公司股票上市地证券监督管理机构以及上市地证券交易所要求 披露的信息（以下统称"股价敏感资料"）。 第三条 《证券及期货条例》所称"内幕消息"是指符合以 下表述的具体消息或资料： （一）关于公司的、公司股东或高级管理人员的，或公司上 — 1 — 市证 ...

青岛港国际股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛港国际股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》、香港证券 及期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》等相关法律、法规 及部门规章的规定及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《青岛港国际股份有限公司信息披露管理制 度》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、公司直接或间接控股百分 之五十以上的子公司及其他纳入合并会计报表的公司（以下合称 "控股子公司"），以及公司持股百分之五以上的股东。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，应当按照 本制度以及公司股票上市地证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为 ...

青岛港国际股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人邹国强，已充分了解并同意由提名人青岛港国际股份有限 公司董事会提名为青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任青岛港国际股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 ...

青岛港国际股份有限公司 第五届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛港国际股份有限公司董事会,现提名邹国强为青岛 港国际股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛港国际股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛港国际 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

1.将"股东大会"统一调整为"股东会"。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-033 青岛港国际股份有限公司 关于制定、修订公司章程等治理制度及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 29 日形成第四届董事会第二十九次会议决议，表决通过了制定、修订 《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等治理制度及取 消监事会的相关议案，同意制定、修订《公司章程》及其附件、其他治理制度， 取消监事会，废止《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等制度，修改董事会专门委员会名称。其中，《公司章 程》及其附件、部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为深入贯彻落实最新法律、法规要求，优化公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法 规及规 ...