青岛港国际股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 青岛港国际股份有限公司 二○二三年十二月 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 三、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数， 出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在"会议签到表"上签到。 四、股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在"会议签 到表"上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表 决。 五、2023年第二次临时股东大会共需审议3项议案，均为普通决议案，须由出席 股东大会的有表决权的股东所代表股份的二分之一以上表决通过。 六、股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联系。 青岛港国际股份有限公司股东大会会议资料 青岛港国际股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公司股东大会 议事规则》，特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-046 青岛港国际股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 上午 10 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-045 青岛港国际股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛港国际 股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中 心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2023年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月8日（星期三）15:00-17:00。届时公司 董事长、总经理、董事会秘书将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。 FF301 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | R ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 3 日（星期五）16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-044 青岛港国际股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）16:00-17:00 会议网址：上海证券交易所上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 《青岛港国际股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面、 深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 4,500,981,261, a decrease of 7.29% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 1,224,668,314, an increase of 7.76% year-over-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, up 11.76% compared to the same period last year[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥13,658,507,451, a decrease of 7.7% compared to ¥14,801,058,530 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥4,249,554,375, an increase of 4.9% from ¥4,050,042,482 in the previous year[24] - The company reported a total profit of ¥5,202,476,333 for the first three quarters of 2023, slightly up from ¥5,102,628,457 in the same period of 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 59,990,611,693, representing a 4.38% increase from the end of the previous year[7] - The total liabilities of the company were RMB 16,582,116,865, compared to RMB 16,198,992,211 at the end of 2022, reflecting a rise of approximately 2.4%[20] - The company’s total non-current assets amounted to RMB 45,669,785,980, an increase from RMB 43,598,355,660, representing a growth of approximately 4.8%[20] - Long-term equity investments increased to RMB 14,325,296,082 from RMB 12,888,086,094, marking a growth of approximately 11.1%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 4,305,890,623, reflecting a 7.10% increase[7] - The net cash flow from operating activities was ¥4,305,890,623, up from ¥4,020,501,541 in the same period last year, indicating a growth of 7.1%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 reached ¥9,920,075,683, compared to ¥5,229,164,354 at the end of the same period in 2022, showing a significant increase[26] Equity - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 39,264,578,113, a 4.99% increase from the previous year[7] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to RMB 2,279,195,228 from RMB 2,016,471,556, indicating a growth of approximately 13%[19] - The company’s inventory decreased to RMB 40,930,759 from RMB 54,146,549, reflecting a decline of about 24%[19] - The company’s cash and cash equivalents reached RMB 10,070,974,359, up from RMB 9,183,323,879 at the end of 2022, indicating an increase of about 9.7%[19] Expenses and Investments - Sales expenses increased by 33.40% due to higher market development service fees[10] - The company plans to accelerate the construction of smart port facilities, increasing R&D investment by 72.46%[10] - The company adjusted the depreciation period for fixed assets, extending it from 10 years to a range of 10-20 years for handling equipment, which may enhance future profitability[16] - The company’s financial expenses increased to ¥89,464,459 from a negative figure of -¥165,860,123 in the previous year, indicating a shift in financial management[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥1,284,516,522, an improvement from a net outflow of ¥3,964,578,232 in the previous year[25] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 21,213,350 during the reporting period, closely related to its normal business operations[9]

青岛港国际股份有限公司独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有 限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的 汇报并详细了解有关情况后，对公司第四届董事会第十二次会议 审议议案的相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计估计变更的独立意见 针对《关于会计估计变更的议案》，我们认为：本次部分固 定资产折旧年限的会计估计变更，更加客观公正地反映了公司财 务状况和经营成果，符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形；该议案的表决程序符合有关 法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定；同意本次会计估计变更。 二、关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关 联交易的独立意见 - 2 - 四、关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常 关联交易的独立意见 针对《关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日 常关联交易的议案》，我们认为：协议签署系根据公司业务发展 以及实际 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2023-042 青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》 《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度金融类关联交易的议案》《关于与中 国远洋海运集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》需提交青岛港国际股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以 及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港 口集团有限公司 2024 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-039 青岛港国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达 全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式 出席 4 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席会议 并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有 关人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效 ...

青岛港国际股份有限公司 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-043 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简 ...