证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-032 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东 海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司审计委员会认为，公司 2024 年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情 况及财务状况，同意提交公司董 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-031 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2.薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：曾富全（主任委员）、黄东海、何焕珍； 3.提名委员会由 3 名委员组成：邓炜辉（主任委员）、黄东海、曾富全； 4.战略与投资委员会由 5 名委员组成：黄东海（主任委员）、蒋俊海、何焕珍、曾富 全、邓炜辉。 新任委员曾富全先生、邓炜辉先生的任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届 满时止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议公司合规管理实施办法的议案》 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 8 ...

广西绿城水务股份有限公司合规管理实施办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）合规风险 管理机制，完善合规风险管理组织架构，明确合规风险管理责任，有效识别和主 动管理、防范、处置合规风险，提升依法合规经营管理水平，有力保障公司深化 改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》等法律以及《南宁市国资委履行出资人职责企业合规管理实施办法（试 行）》（南国资规〔2023〕2 号）《广西绿城水务股份有限公司章程》的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于广西绿城水务股份有限公司。公司各全资子公司、控 股子公司（以下简称"子公司"）可参照本制度，结合本单位实际，组织制订相 应管理制度。 第三条 术语解释 第四条 合规管理的基本原则 （一）坚持党的领导。加强党的建设，充分发挥党委领导核心和政治核心作 用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （一）合规：指公司经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、 行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 （二）合规风险：指公司及员工在经营管理过程中 ...

广西绿城水务股份有限公司资产交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 资产交易行为，加强公司资产交易管理，防范国有资产流失，根据《中华人民共 和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理 暂行条例》（国务院令第378号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院 国资委、财政部令第32号）、《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（ 国资发产权规〔2022〕39号）、《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办 法》（桂国资发〔2018〕2号）以及国家、自治区、南宁市的有关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第五条 公司及下属子公司资产交易标的应当权属清晰，不存在法律法规禁 止或限制交易的情形。已设定担保物权的资产交易，应当符合《中华人民共和 国民法典》等有关法律法规规定。涉及政府公共管理事项的，应当依法报政府 有关部门审核。 第六条 公司及下属子公司交易行为构成上市公司重大资产重组的应符合 《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。 1 第二章 决策管理 第二条 公司及下属子公司（含各级全资、控股以及实际控制的子公司）的 资 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-030 广西绿城水务股份有限公司 关于签订六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园 区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》，同意与武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"天源环保"）组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南 部水质净化厂特许经营项目投标。公司于2024年7月10日收到广西建隆工程咨询有限公 司发来的《中标通知书》，公司与天源环保组成的联合体中标六景工业园区水质净化 厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购项目，项目建设内容、投 资估算、回报机制等基本情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿 城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2024-024）、《广西 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法律意 见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-202 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,499,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0231 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月十八日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案 3 | | 议案二：关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案 4 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 5 | 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-028 六景工业园区水质净化厂工程项目建设地点位于横州市六景镇六景工业园，拟新 建水质净化厂 1 座，总规模 12 万 m³/d，其中拟近期实施一期工程建设规模 5 万 m³/d。 关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营社会资本方采购项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日收到广西建隆 工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认公司作为牵头人，与武汉天源环保股份 有限公司（以下简称"天源环保"）组成联合体，中标六景工业园区水质净化厂、六景 工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购项目，具体情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营社会资本方采购 （二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构 （三）建设内容 六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 65 million and 75 million yuan, an increase of 29.42 million to 39.42 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 82.67% to 110.77%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 55 million and 65 million yuan, an increase of 26.57 million to 36.57 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 93.43% to 128.60%[4]. - The total profit for the same period last year was 40.89 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 35.58 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 28.43 million yuan[5]. Factors Influencing Profit - The company attributes the significant increase in profit to a rise in water sales and sewage treatment volume, leading to a substantial increase in main business revenue, along with net gains from foreign currency borrowings due to exchange rate fluctuations[6]. Audit and Confirmation - The performance forecast data has not been audited by registered accountants and is subject to change based on the final financial report[7]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[7]. - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the official half-year report to be released by the company[8].