附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人吴熙君，已充分了解并同意由提名人广东东峰新材料集 团股份有限公司董事会提名为广东东峰新材料集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东峰新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

Group 1 - The company is conducting an early election for the sixth supervisory board, which was originally scheduled to end according to the Company Law and relevant regulations [1][2] - The sixth supervisory board will consist of three members: one employee representative and two non-employee representatives, with a term of three years starting from the election date [2][3] - The nomination process for non-employee representatives includes proposals from shareholders holding more than 3% of the company's shares, and candidates must provide written consent and a commitment to fulfill their duties [2][3] Group 2 - The nominated candidates for the sixth supervisory board are Mr. Zhong Kailun and Ms. Lin Meixuan, both of whom have undergone qualification review and have provided their consent [3][4] - Mr. Zhong Kailun has experience as a director in human resources and is currently in a management position at a related investment group, while Ms. Lin Meixuan has held various administrative roles within the company since 2008 and is currently the chairperson of the supervisory board [4]

Meeting Overview - The shareholder meeting of Guangdong Dongfeng New Materials Group Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, with specific procedures and rules established to ensure order and efficiency [1][2][3]. Meeting Agenda - The agenda includes the reading of meeting notices, introduction of attendees, and discussion of key proposals such as the 2024 annual report, profit distribution plan, and board of directors' work report [3][4][5]. Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net loss attributable to shareholders of approximately RMB 489.49 million, a significant decline of 425.16% year-on-year [5][6]. - The total revenue for 2024 was RMB 1.42 billion, reflecting a 45.87% decrease compared to the previous year [6][7]. Strategic Focus - The company is undergoing a strategic transformation, focusing on new materials and Class I medical packaging, while gradually divesting from unrelated investments [6][28]. - The company aims to enhance its core business capabilities and improve cash flow management during this transition [29]. New Materials Business - The new materials segment is a key focus, with ongoing investments in the development of materials for energy storage and high-barrier applications [16][18]. - The company has made significant advancements in battery separator technology and has established partnerships for the development of solid-state battery materials [12][11]. Medical Packaging Sector - The Class I medical packaging sector has been prioritized, with the company consolidating its subsidiaries to strengthen its market position [17][19]. - Investments are being made in new manufacturing facilities to increase production capacity for medical packaging products [19][18]. Research and Development - The company has initiated multiple R&D projects aimed at developing high-performance materials and enhancing production processes [22][27]. - Collaborations with universities and industry leaders are being pursued to foster innovation and improve product offerings [21][20]. Corporate Governance - The board of directors has held multiple meetings to review and approve various proposals, ensuring compliance with corporate governance standards [30][32]. - The company emphasizes transparency in its operations, with regular disclosures made to stakeholders [34].

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-041 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601515 东峰集团 2025/6/12 《关 于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于变更 公司注册地址的议案》、 《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》、 《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》，另于 2025 年 6 月 17 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提 名第六届监事会监事候选人的议案》、《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议 案》（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的临 提案人提议将第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审 议通过的以下议案提交公司于 2025 年 6 月 27 日召 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东峰集团 | 2025/6/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.90%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 6 月 27 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 8、审议《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩 余尾款及注销募集资金专用账户的议案》； 9、《关于变更公司注册地址的议案》； 10、《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》； 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会 拟提前换届选举，现将第六届监事会非职工代表监事候选人的提名、选举的程序、任职 资格以及职工代表监事选举等事项公告如下： 一、公司第六届监事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会或者其他形式民主选举产生。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表 监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成 监事会之日起计算，任期三年。 二、非职工代表监事候选人的提名和程序 （一）监事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担 任的监事的候选人； （二）单独或合并持有公司股份 3%以上的 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-038 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选 举，现将第六届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任 职资格等事项公告如下： 一、公司第六届董事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成（其中有四名非独 立董事、三名独立董事）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名和程序 （一）董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非独立董事候选人； 董事会、监事会、单独 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人吴熙君，已充分了解并同意由提名人广东东峰新材料集 团股份有限公司董事会提名为广东东峰新材料集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东峰新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、 ...

陈小春女士工作履历请见本公告附件。 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 18 日 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-040 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定 任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举。 经公司职工代表大会审议，选举陈小春女士为公司第六届监事会职工代表监 事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代 表监事共同组成监事会之日起计算。 职工代表监事履历 陈小春女士：中国国籍，无 ...