本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》： 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限 公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有 限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以 及控股股东的决策，拟变更公司名称、证券简称及注册地址，并对《公司章程》 涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下： | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 第一条 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-077 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 币种：人民币 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 12 | 2013 年 | 月 | 19 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于广东东峰新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的苏亚金诚已连续多年 为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-078 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日分别召开第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营 管理风险，促进公司全体董事、监事和高级管理人员在各自职权范围内更充分地 行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他 相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全体董事、监 事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、董监高责任险方案 （五）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 二、相关授权事宜 为提高办理效率，提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司管理 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-076 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募 集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 广东东峰新材料集团股份有限公司（ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-075 广东东峰新材料集团股份有限公司 拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》： 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限 公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有 限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以 及控股股东的决策，拟变更公司名称、证券简称及注册地址（以工商登记核定内 容为准），具体安排如下： 变更后的公司名称：衢州东峰新材料集团股份有限公司； 变更后的证券简称：衢州东峰； 变更后的注册地址：浙江省衢州市世 ...

二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》； 2、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 11 月 5 日） 会议文件目录 一、会议须知 会议须知 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-079 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-073 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2025 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的监事 1 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司 监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会 议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程> 的议案》； 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-072 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护 ...

本次拟变更公司名称与证券简称，仅系匹配公司所属区域，不涉及字号及行业的变更、亦不会对公司经 营业绩产生重大影响，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及 《公司章程》的规定。 格隆汇10月20日丨东峰集团(601515.SH)公布，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香 港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有 限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策，拟 变更公司名称为"衢州东峰新材料集团股份有限公司"、同时变更公司注册地址为"浙江省衢州市世纪大 道677号602室"。为使证券简称与公司名称、注册地址相匹配，拟将公司证券简称由"东峰集团"变更 为"衢州东峰"，证券代码"601515"仍保持不变。 ...