广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 8 月 12 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-034 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟决定于 2024 年 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-031 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,842,964,917 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）期间，"东风转债"将停止转股，2024 年 7 月 26 日起恢复转股； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前 一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，公司可转债将 停止转股。 | 113030 | 东风转债 | 可转债转股停 | 2024/7/18 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、权益分派方案的基本情况 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-028 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌暨转股价格调整 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、公司将于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。 2、自 2024 年 7 月 18 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -110 million and -165 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -120 million and -180 million RMB for the same period [2]. - In the first half of 2023, the company reported a net profit of 241.25 million RMB attributable to shareholders, with a net profit of 121.01 million RMB after deducting non-recurring gains and losses [3]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was 0.13 RMB per share [3]. Reasons for Performance Decline - The primary reason for the expected loss is significant valuation changes in projects invested by joint ventures, leading to an estimated investment loss of approximately -110 million to -150 million RMB [5]. - Increased competition and insufficient demand in the industry have contributed to the decline in performance [5]. Strategic Changes - The company is undergoing a strategic adjustment and transformation, resulting in a reduced scope of consolidated financial statements and a significant change in business structure [5]. Market Volatility and Investor Caution - The company warns of potential volatility in stock prices due to multiple influencing factors in the securities market [6]. - Investors are reminded to invest rationally and be aware of investment risks [7]. - The preliminary forecast data is subject to change, with specific performance data to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report [7].

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-030 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动公司高 质量发展，提升投资价值与投资者获得感，助力资本市场健康发展，基于对公司 未来发展的信心，公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 内容如下： 一、聚焦核心业务板块，推进公司战略转型升级； 三、坚持创新驱动发展，推动公司可持续高质量发展； 为实现技术引领发展的新发展格局，公司一直将技术研发工作作为经营管理 的核心工作之一，多年来一直高度重视产品研发 ...