证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-007 九牧王股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2023 年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共 22,961.03 万元。具体情况 如下： 金额：万元 | 项 目 | 本报告期计提/(转回)减值金额 | | --- | --- | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,269.84 | | 应收账款坏账损失 | 28.79 28.79 | ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的要求，充 分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告 期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人童锦治，女，1963 年出生，中国国籍，注册税务师、教授。现任厦门 大学经济学院财政系主任、教授、博士生导师，兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事和福建海西金融租赁有限责 任公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司董事，厦门金融租赁有限公司 外部监事。 本人就自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员外的其他职务，能够独立履行职责，不受公司、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-005 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事木志荣因公出差委托独立董事薛祖云出席本次董事会。 1 / 5 一、董事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧 王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事木志荣因公出差，授权独 立董事薛祖云发表意见并签署相关文件。公司监事和非董事高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 1. 审议并通过了《202 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-014 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 6 日(星期六)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 2024 年一季度的经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， ...

RSM 容诚 审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0050 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gev.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）""一 容诚会计师事 骑 绪 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 120 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0050 号 九牧王股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九牧王股份有限公司(以下简称九牧王公司)财务报 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九牧王股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 ...

公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下： 我司不存在涉及贵司的重大事宜，包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 作为九牧王股份有限公司的实际控制人，本人不存在涉及贵司的重大事宜, 包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 实际控制人: 二〇二四年二月五 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 控股股东:九牧 空股有限公司 二〇二四年二月五日 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-004 九牧王股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将有关情况说明如下： 1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 调整，内部生产经营秩序正常。 2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司 已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。 1 / 2 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...

关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 我司不存在涉及贵司的重大事宜,包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:九牧王国防 型食 控 探 假 食 中 一百 二〇二四年一月十九日 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 作为九牧王股份有限公司的实际控制人,本人不存在涉及贵司的重大事宜, 包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 实际控制人: 二〇二四年一月十九日 ...