现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下： 我司不存在涉及贵司的重大事宜，包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 作为九牧王股份有限公司的实际控制人，本人不存在涉及贵司的重大事宜, 包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 实际控制人: 二〇二四年二月五 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 控股股东:九牧 空股有限公司 二〇二四年二月五日 ...

关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 我司不存在涉及贵司的重大事宜,包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东:九牧王国防 型食 控 探 假 食 中 一百 二〇二四年一月十九日 关于《九牧王股份有限公司关于股票价格异常波动有关情况 的问询函》的回复 九牧王股份有限公司: 现就贵司《关于股票价格异常波动有关情况的问询函》回复如下: 作为九牧王股份有限公司的实际控制人,本人不存在涉及贵司的重大事宜, 包括但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 实际控制人: 二〇二四年一月十九日 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-002 九牧王股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 三、相关的风险提示 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。 2、公司的市盈率高于同行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》和上 ...

北京市中伦律师事务所 关于九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-001 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,919,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3769 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈加贫先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 1 / 41 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 2 / 41 文件一、2024 年第一次临时股东大会议程 文件二、关于修订《公司章程》的议案 文件三、关于制订《独立董事工作制度》的议案 文件四、关于修订《董事会议事规则》的议案 文件五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 文件六、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 文件一： 九牧王股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：00 现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室 召 集 人：公司董事会 会 议 议 程： 五、股东投票表决 3 / 41 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况 二、宣读会议须知 三、审议议案 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于制订<独立董事 ...

《九牧王股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 委员会应每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员或主任委员均可提议 召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由主任委员主持， 第八条 委员会的负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务总监； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 《九牧王股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第五章 附则 九牧王股份有限公司 二○二三年十二月二十九日 第十条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可 以书面委托其他委员代为出席，委 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-033 九牧王股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王 股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 二、审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理 人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和非董事高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-035 九牧王股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于房屋 租赁暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司长春分公司（以下简称"长春分公司"）拟租赁关联方陈培泉位于吉林 省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公需求。租期一年，租金合计 40 万 1 / 5 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）长春分公司拟租 赁关联方陈培泉位于吉林省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公 需求。租期一年，租金合计 40 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大关联交易。 截止本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易 及与不同关联人的关联租赁未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议批准。 历史关联交易：过去 ...

《九牧王股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为适应九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核心 | | | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 | | | 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 | | | 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、 | | | 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员 | | | 会，并制订本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 | | | 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | | 第四条 | 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一 | | | 提名，并由董事会选举产生。 | | 第五条 | 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， | | | 主任委员原则 ...