宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）进行完 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行竞争 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2024]第ZA12182号 三星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12181 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 目 录 委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88072272 1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解三星医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 元信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 我们审计了宁波三星医疗股份有限公司(以下简称"三星医 疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-048 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁 波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）， 非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金 总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净 额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立 的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。本公司对 募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金以前年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-054 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、注册资本变更情况 2023 年 12 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 18 名激励 对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草 案）中的相关约定，公司将以上 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 872,900 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,412,070,071 股减少至 1,411,197,171 股，注册资本由 1,412,070,071 元变更为 1,411,197,171 元。 鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-051 经审核，我们认为：（1）公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年 生产经营计划，合理预计了2024年度日常关联交易金额上限；（2）公司2024年度预 计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害 公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回 避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司 章程》的规定。我们一致同意该议案。 （二）2023年度日常关联交易的执行情况 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 关联交易完成后对上市公司的影响：2024年预计发生的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2024 年 5 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-046 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www. ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-044 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于海外子公司经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司NINGBO SANXING ELECTRIC (SWEDEN) AB（以下简称"三星瑞典"）在希腊电力局HEDNO 招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66 亿元人民币。具体情况如下： 一、中标情况 三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相变压器项目，中标金额总计 0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。 招标人基本信息如下： 公司名称：HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR S.A.（以下简称"HEDNO"） 主营业务：能源，发电，输电，用电，配电 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与HEDNO不存在关联关系。 二、中标项目对公司业绩的影响 本次中标项目 ...