根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可意 见如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 本次终止股权收购暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的 结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案提 交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 二〇二四年四月七日 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-042 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于终止医院股权收购暨关联交易的公告 二、终止股权收购事项的原因 由于本次收购的部分标的医院2023年尚未盈利，综合考虑收购资金成本及 收购风险，公司经过审慎考虑，决定终止本次收购6家标的医院股权事宜。由于 公司决定终止本次收购医院股权事宜，因此上海证券交易所问询函的问题不再 回复。 三、终止股权收购事项的影响 本次终止股权收购事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目 前该事项的相关议案及材料尚未提交股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效， 亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事项不会对公 司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利 益的情形。 四、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第六届董事会第十次会议 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开2024年 核心团队持股计划（以下简称"持股计划"）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方 式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《三星医疗2024年核心团队持股计划管 理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 管理委员会的议案 为提高公司 2024 年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024 年核心团 队持股计划》和《公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，持股计划设 立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理 ...

本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，《股权转让协议》尚 未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事 项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别 是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意终止本次股权收购暨 关联交易事项。 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 二〇二四年四月十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表以下独立意见： ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-045 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标的主要内容 注册地址：北京市西城区西长安街86号 公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营 管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务； 进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出 口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）于近日收到国 家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在"国家电网有限 ...

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第 六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于终止 6 家标的医院股权收购暨关联交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回 避表决。 二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案 鉴 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-040 宁波三星医疗电气股份有限公司 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。截至目前，公司已初步完成问题回复， 但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、 准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司决定延期回复《问询函》，预计延 期时间不超过5个交易日。 公司将积极协调相关各方，加快推进问询函的回复工作，尽快回复并及时履 行披露义务。相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告为准，敬 请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十日 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日收 到上海证券交易 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-039 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公 司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_201806050 1171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 本次公司中标金额约为39,538.49万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述 项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影 响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合 同期限需根据实际合同要求确定，对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,559,332股，回购股份占公司目前总股本1,411,197,171股 的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为19.30元/股，已支付 的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/股。具体内容详见 公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站 的公告 ...

1.公告显示，6 家标的医院均从事康复医疗业务，其中 5 家设立时间 4 年左 右，4 家开业时间在 2 年左右，2023 年净利润为亏损 700 余万元到盈利 500 万元 不等。公司自 2015 年开始从事以康复医院为主的医疗服务业务，2022 年相关收 入占比 22.70%，仍拟高溢价向关联方收购标的医院。请公司：（1）结合公司近 年康复医院经营情况、康复医院经营模式的可复制性，说明公司在自身经营康复 医院多年的情况下，高溢价收购标的医院的必要性；（2）补充披露关联方目前 仍持有的医院资产情况，并结合关联方投资标的医院背景、具体过程，说明关联 方是否存在抢夺上市公司经营发展资源情形，是否实质构成同业竞争情形；（3） 补充披露标的医院与上市公司在开展康复医疗业务过程中，是否存在人员、资源、 客户等方面的交叉情况，如有，进一步说明公司是否存在向标的医院利益输送的 情况。请公司独立董事对上述问题发表意见。 2.前期公告显示，公司原主营电力设备业务，2015年开始拓展医疗服务业务， 并陆续向关联方高溢价收购10余家医院（不包含这次收购）。相关关联方穿透后 均涉及宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、宁波开 ...