宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者接待和推广工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波三星医疗电气股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本办法的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则； 1 第三章 接待和推广的内容及行为规范 第七条 公司进行接待和推广工作的对象包括但不限 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家 有关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及 《宁波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要 求，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他 股东的利益。 第五条 本规范所称控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百 分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出 资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第六条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第二章 公司治理 第七条 控股股东、实际控制人应当维护公司的独立性，采取切实措施保障 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行 为，切实保护 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司财务总监（财务负责人）应当向审计 委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问 题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合证券法规定 从业资格规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 年报审计工作的时间安排由审计委员会、财务负责人与负责公司 年审注册会计师事务所协商确定。 第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第九条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安 排审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计 审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一 ...

ESG 管理办法 第一章 总则 宁波三星医疗电气股份有限公司 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披露， 如实反映企业客观情况。 （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述。 （三）完整性：应披露对利益相关方做出价值判断和决策有重大影响的所 有信息，信息内容完整、全面具体。 1 / 4 第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公司ESG自我约束机制，积极履行ESG职责，推进公司落实科学发 展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》，生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露 管理办法》等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（ ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"和）全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他 公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司 的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范 ...

Group 1 - Samsung Medical's revenue composition for 2024 is as follows: manufacturing accounts for 76.16%, medical services for 22.31%, other businesses for 1.48%, and financial services for 0.04% [1] - As of the announcement date, Samsung Medical has provided guarantees totaling approximately RMB 9.748 billion to its controlling subsidiaries, which represents 80.69% of the company's net assets attributable to shareholders for 2024 [3] - The actual guarantee balance for controlling subsidiaries is approximately RMB 5.619 billion, accounting for 46.51% of the company's net assets attributable to shareholders for 2024 [3]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提 升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-069 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@mail.sanxing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年 ...