证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-109 宁波三星医疗电气股份有限公司 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-108 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第 三季度报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十五日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 43.90 [1]. Core Views - The company is a dual leader in the smart power distribution and medical services sectors, with significant growth potential in both areas. The overseas market for electric meters presents vast opportunities, while the medical segment is expected to achieve steady expansion [2][15]. - The forecasted net profits for the company from 2024 to 2026 are RMB 23.37 billion, RMB 29.21 billion, and RMB 36.38 billion respectively, with a projected CAGR of over 25% for the medical services segment [2][5]. Summary by Sections Smart Power Distribution - The domestic power grid investment is expected to enter a new upward cycle, with a focus on distribution networks. The company has maintained a leading market share in distribution transformers and is actively expanding its customer base beyond the grid sector [3][15]. - The overseas electric meter business is anticipated to grow significantly, with a projected CAGR of over 20% from 2024 to 2026, driven by new market expansions in regions such as Mexico, Western Europe, and Africa [4][15]. Medical Services - The demand for rehabilitation medical services is driven by an aging population and increasing healthcare spending. The company has accelerated its expansion in the medical sector since 2021, with a focus on establishing a chain of rehabilitation hospitals [5][15]. - As of the first half of 2024, the company operates 34 hospitals, including 28 rehabilitation hospitals, and expects the medical segment to achieve a CAGR of over 25% from 2024 to 2026 [5][15]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 11.46 billion in 2023, a year-on-year increase of 25.99%, and a net profit of RMB 1.90 billion, reflecting a 100.79% increase. The first half of 2024 showed continued growth with revenues of RMB 6.99 billion, up 26.11% year-on-year [6][34]. - The operating cash flow aligns closely with net profits, and the company maintains a high dividend payout ratio, averaging over 47% from 2020 to 2023 [34].

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-106 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Nansen Instrumentos de Precisao LTDA.（以下简称"巴西南森"）中标巴西 CEMIG AMI 3 期智 能表总包招标项目，合同金额总计 1.08 亿巴西雷亚尔，约合 1.37 亿人民币。具体情 况如下： 一、交易概述 巴西南森在巴西 CEMIG AMI 3 期智能表总包招标项目中中标智能表总包项目， 巴西南森作为供应商，提供智能电表、线缆配件及运维服务，合同金额总计 1.08 亿 巴西雷亚尔，约合 1.37 亿人民币。 二、合同对方当事人情况 公司名称：Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 注册时间：1952 年 5 月 主营业务：发电、输电 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与 C ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Ningbo SANSING Medical Electric Co., Ltd. has successfully delivered multiple overseas projects, including the PUMA smart meter renovation project in Sweden, achieving a collection rate exceeding 99.9%, significantly higher than the industry average [1] - The company has been deeply engaged in the European smart meter market for over a decade, covering 16 countries and establishing factories in Poland and Germany [2] Group 2: Market Trends and Projections - As of the end of 2022, the penetration rate of smart meters in EU countries was 56%, up from 53% at the end of 2021, with an expected deployment of 106 million smart meters from 2022 to 2027, raising the penetration rate to 74% by 2027 [2] - The company anticipates a compound annual growth rate exceeding 30% in the European market due to various encouraging policies, including mandatory smart meter deployments in Germany [2] Group 3: Financial Performance and Expectations - The company aims for a non-net profit growth of no less than 123% in the smart distribution and utilization sector, targeting a non-net profit of at least 1.785 billion yuan in 2024, based on a 2022 baseline of 800 million yuan [3] - In the medical services sector, the company projects a revenue growth of no less than 100% in 2024, targeting a revenue of at least 2.798 billion yuan, with plans to add no fewer than 10 new hospitals [3] Group 4: Business Development and Expansion - As of the first half of 2024, the company has established 34 hospitals, including 28 rehabilitation hospitals, with a total bed count exceeding 10,000 [3] - The company has expanded its rehabilitation medical chain by acquiring a 65% stake in Guangzhou Lingnan Health Valley Hospital and establishing five new hospitals [3]

关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁波奥克斯 智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在国网上海市电力公 司 2024 年第三次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计 中标总金额约为 11,359.14 万元，现将预中标情况公告如下： 一、国家电网预中标情况 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国网上 海市电力公司2024年第三次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示及否 决原因公示"（招标编号：2408-GK009），公司及全资子公司奥克斯智能科技为中标 候选人。 根据公示内容，公司为此项目通信单元-HPLC采集的中标候选人；全资子公司奥 克斯智能科技为此项目低压开关柜-380V、低压开关柜-380V小型化、环网柜-10kV优 质环保气体、电能计量箱-金属的中标候选人。根据公司预中标数量以及报价测算,预 计中标总金额约为11,359. ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-104 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"） 申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约 为 4,348.92 万人民币）。其中 50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为 三星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民 币）担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 日止。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 ● 本次是否有反担保： ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天 域 律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致: 宁波三星医疗电气股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-103 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,888,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3618% | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][6]. Core Views - The company's performance in the first half of 2024 exceeded market expectations, driven by rapid growth in smart power distribution orders and accelerated development in overseas distribution business [3][4]. - The earnings per share (EPS) forecasts for 2024 and 2025 have been raised to 1.71 and 2.10 CNY respectively, with a target price set at 44.55 CNY based on a price-to-earnings (PE) ratio of 21.21x for 2025 [4][6]. Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 6.997 billion CNY, a year-on-year increase of 26.11%, and a net profit attributable to shareholders of 1.150 billion CNY, up 32.23% year-on-year [4][5]. - The second quarter of 2024 saw revenue of 3.972 billion CNY, a 20.37% increase year-on-year and a 31.34% increase quarter-on-quarter [4]. - The company’s smart power distribution business generated revenue of 5.316 billion CNY in H1 2024, reflecting a 27.2% year-on-year growth, with net profit reaching 0.971 billion CNY, up 29.37% year-on-year [4]. Business Segment Performance - The smart power distribution business has a backlog of orders amounting to 14.894 billion CNY, a 25.74% increase year-on-year, with significant growth in overseas markets [4]. - The medical services segment reported revenue of 1.613 billion CNY in H1 2024, a 26.53% increase year-on-year, with a focus on rehabilitation services [4]. Financial Projections - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 14.373 billion CNY, 17.634 billion CNY, and 20.887 billion CNY respectively, with corresponding net profits of 2.411 billion CNY, 2.964 billion CNY, and 3.569 billion CNY [5][12]. - The net asset return (ROE) is expected to improve from 17.3% in 2023 to 22.8% in 2026 [5][12].