证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-037 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《湖南 金融监管局关于龙桂元任职资格的批复》（湘金复〔2024〕159 号）， 核准龙桂元担任本行董事的任职资格。 龙桂元女士简历详见本行于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事 会第十次会议决议公告》。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 1 2024 年 8 月 10 日 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 5 次专门会议决议 （2024 年 7 月 30 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 5 次专门会议于 2024 年 7 月 30 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议 案 经审议，独立董事认为：邬胜先生符合法律法规、监管规定的首 席信息官任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担 任首席信息官的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临 时会议审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则 经审议，独立董事认为：独立董事专门会议议事规则符合法律法 规、 ...

会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议 案 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-034 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十九次 临时会议于 2024 年 7 月 31 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学 礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决 议合法、有效。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 三、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则 董事会同意聘任邬胜先生为本行首席信息官，邬胜先生的任职资 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-036 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司于2024年7月29日以电子邮件和书面方式 发出关于召开第七届监事会第十四次临时会议的通知，会议于 2024 年 7 月 31 日上午在长沙银行总行 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主 持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合 法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公司设 立分支机构的议案 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 会议听取了《长沙银行股份有限公司信息科技风险管理全面审计 报告》。 长沙银行股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 1 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-035 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月19日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 长沙银行总行 1908 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024 年 7 月 15 日下午及 7 月 19 日下午 地点 现场调研 参与单位名称 国投证券、中金公司 公司接待人员 董事会办公室及相关业务部门 1、去年以来资本市场波动和保险费率下降，贵行在财富管理 方面应对措施有哪些？ 答：我行将紧跟市场形势和客户需求，以客户为中心，不断丰 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 富满足财富客户需要的产品体系和权益体系，做大财富收入来源。 | | 一是建立更清晰的品牌调性。围绕"稳健"和"陪伴"两大品 | | 牌调性，不断开展品牌推广活动，让长行财富管理深入人心。 | | 二是丰富产品体系、优化资产结构。以"稳健经营"为核心要 | | 求，丰富财富产品货架，优化代销产品结构，比如在代销保险方面， | | 提升分红型保险、保障性保险占比，引入财产保险，在理财代销上， | | 引入更多 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-033 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经长沙银行股份有限公司（简称"本行"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本行全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届 ...

长沙银行股份有限公司 2023 年度股东大会资料 （股票代码：601577） 二〇二四年六月 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 长沙银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 长沙银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | 《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要 22 | | 关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算 | | 方案的议案 23 | | 长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案 31 | | 关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 34 | | 长沙银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告 36 | | 关于长沙银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 43 | | 长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年） 52 | | 关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 58 | | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 | | 案 102 | | 关于提请股东大会 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-026 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十七次 临时会议于 2024 年 5 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室 以现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、 张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形 成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于长沙银行股份有限公司撤 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-029 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十二次临时会议的通 知，会议于 2024 年 5 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召 开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于修订《长沙银行股份有限公司资本管理办法》的议案 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 四、长沙银行股份有限公司 2023 年度股东评估情况报告 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 ...