证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-024 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴 酒股份有限公司现将 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 2024 | 年 1-6 | | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | 中高端黄酒 | | | 48,646.00 | | 42,983.57 | 13.17 | | 普通黄酒 | | | 19,053.49 | | 14,761.27 | 29.08 | | 其他酒 | | | 4,385.99 | | 2, ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳 定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等法律法规、规范性文件和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会 制定了公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称本规划），具体 内容如下： 一、公司制定本规划的基本原则 （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定； （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事、公众投资者 的意见。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过（同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2024 年半年度 报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制 和 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-026 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》, 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | | | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | | | | | 第二条 公 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强与规范会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）及其控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不 得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正 常运营资金。 第五条 为控制风险，委托理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财 产品或结构性存款产 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-025 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 22 日(星期四) 至 8 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 会稽山绍兴酒股份有限公司 差异化分红事项 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 会稽山差异化分红事项法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 专项法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽 山"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-021 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通 过回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）经天健会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 437,144,435.35, representing an increase of 18.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 92,179,385.79, reflecting a growth of 16.11% year-over-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.20, which is an increase of 17.65% compared to the previous year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥437,144,435.35, an increase of 18.1% compared to ¥369,876,313.26 in Q1 2023[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase of 16.5% compared to CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 117,884,495.26, up from CNY 107,267,145.36 in the same period last year, reflecting a growth of 15.1%[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 92,640,316.31, an increase from CNY 79,427,508.88 in Q1 2023[25] - The company reported a total profit of CNY 119,221,734.10 for Q1 2024, compared to CNY 107,352,090.36 in Q1 2023, indicating a growth of 11.3%[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -62,517,540.59, indicating a significant cash outflow[4] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 647,434,932.44, down from CNY 679,244,512.19 at the end of Q1 2023[30] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥647,441,932.44 as of March 31, 2024, down from ¥719,609,362.89 as of December 31, 2023, a decline of 10.0%[20] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,422,343,346.72, a decrease of 2.33% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥4,422,343,346.72, down from ¥4,527,703,115.20 as of December 31, 2023, a decrease of 2.3%[22] - Total current assets decreased to ¥2,014,951,264.97 as of March 31, 2024, down from ¥2,052,841,104.88 as of December 31, 2023, a decline of 1.8%[20] Expenses - Research and development expenses surged by 238.05%, primarily due to an increase in the number of R&D projects and investment intensity[6] - Sales expenses increased by 131.52%, mainly due to higher personnel costs and advertising expenses[6] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥326,326,406.05, up 24.9% from ¥261,125,750.23 in Q1 2023[24] - Research and development expenses increased significantly to ¥10,028,964.81 in Q1 2024, compared to ¥2,966,708.06 in Q1 2023, marking a growth of 237.5%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,214[8] - The top shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., holds 149,158,200 shares, representing 31.11% of the total shares[12] - Zhejiang China Light Textile City Group Co., Ltd. holds 101,769,800 shares, accounting for 21.23% of the total shares[12] - The company reported a total of 132,158,200 shares held in ordinary securities accounts by its major shareholders[12] - The company’s major shareholders include individuals and institutions, with the largest individual shareholder holding 3,008,518 shares, representing 0.63%[12] Corporate Actions - The company completed the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Agricultural Development Co., Ltd., on January 19, 2024, with the transaction successfully registered[14] - As of February 21, 2024, the company repurchased 9 million shares, accounting for 1.88% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 95.64 million[16] - The company established Shaoxing Kuaijishan E-commerce Co., Ltd. on March 27, 2024, with a registered capital of RMB 1 million, focusing on internet sales and food sales[17] - The company has completed the equity transfer and registered the change with the relevant authorities as of the report date[15] Liabilities - Total liabilities decreased to ¥689,167,923.72 as of March 31, 2024, down from ¥856,722,445.12 as of December 31, 2023, a reduction of 19.6%[21] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to ¥220,085,016.79 in Q1 2024 from ¥302,869,167.39 in Q1 2023, a decrease of 27.2%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.40 percentage points to 2.51%[4] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -2,291,441.79 in Q1 2024, an improvement from CNY -3,751,285.19 in Q1 2023[25] - The company's share repurchase had a maximum price of RMB 11.30 per share and a minimum price of RMB 7.93 per share, with an average price of RMB 10.63 per share[16] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[13]

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-020 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号 ——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 29,976.68 | | | | 25,198.79 | | 18.96% | | 普通黄酒 | | | | 10,478 ...