上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | 6 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 | | | 事的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 | | | 的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 | | | 表监事的议案 | | 16 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-031 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办上海电影股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 上海电影股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔺楠，已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名为 上海电影股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2010 年 7 月参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

上海电影股份有限公司监事会 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-028 上海电影股份有限公司 关于选举第五监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会， 选举张永娣女士、卞秋莎女士为公司第五届监事会职工代表监事，上述职工代表 监事简历详见附件。 公司第五届监事会由五名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 2024 年 9 月 14 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张永娣女士：中国国籍,1973 年出生,无境外 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-027 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五 届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-029）。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体监事， 本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱振梅，已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2018 年 6 月参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小苏,已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所 举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱振梅为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名蔺楠为上海电影股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...