| 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 1 2025 | | --- | | 股东大会注意事项 3 | | 议案一：关于选举公司董事的议案 4 | 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月三日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 3 月 28 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 1 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况； 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数； 三、审议议案： 四、股东或股东授权代理人发言； 五、与会股东或股东授权代理 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 股東姓名 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年四 月三日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座 11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二五年第一次臨時股東大會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年四月一日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司辦 事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610）5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年四月一日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 二零二五年第一次臨時股東大會出席預約書 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議委任董事；及 (2)二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第2至第5頁。 謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格 已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 擬出席臨時股東大會的股東須將出席預約書按其印備的指示填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任張翼先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中 華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及 四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除另有說明外，決議 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-015 号 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举 公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 三、总经理辞任 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更及总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长、董事辞任 近日，中国外运股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）董事会收 到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自 2025 年 3 月 14 日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委 员和战略与可持续发展委员会主席职务。 根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-016 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-014 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 12 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加 表决董事 10 人。截至 2025 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事變更；董事名單與其角色和職能；及 總經理辭任 董事長、董事辭任 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到王秀峰先生 （「王先生」）的辭任函，王先生因工作調整辭去本公司董事長、董事職務，自二零 二五年三月十四日起生效。因此，王先生亦將不再擔任董事會提名委員會委員和戰略 與可持續發展委員會主席。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國 峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董 事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 - 董事會會議通告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括） 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及建議 末期股息派發（如有）及任何其他事項。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十二日 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 關連交易進展公告 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月二十三日之公 告（「該公告」），內容有關訂立股東協議以成立合資公司及擬訂立土地使用權轉讓 協議的關連交易。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於二零二五年一月六日，合資公司湛江中外運化工國際物流有限公司完成了註冊登記 手續，並取得湛江市霞山區市場監督管理局頒發的《營業執照》。於二零二五年三月 十二日，合資公司與湛江港集團訂立轉讓協議，向湛江港集團收購其持有的目標土地 使用權，後續將按照轉讓協議交割目標土地。轉讓協議的主要條款詳情請參見該公告。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰先生（董事長）、宋 ...