中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属公司长期 经营进出口业务，存在进出口业务外汇敞口，为应对国际市场变化， 减小汇率波动的影响，拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现货业务 相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为，不 会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平 稳。 二、基本情况 （一）交易品种 公司2024年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要为美元 远期购售汇。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 根据公司的进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风险，降 低汇率波动对公司业务的影响，2024年拟开展货币类期货和衍生品 保值业务额度合计不超过12亿美元。 1 主要为生产经营产生的自有资金，不涉及使用募集资金。 （六）交易对手 公司将审慎选择交易对手，选择评级较高、资产规模 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 005 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股东中国铝业集团 有限公司（以下简称"中铝集团"）的控股子公司中国铝业集团高端制造股份有限公 司（以下简称"中铝高端制造"）共同以现金出资设立合资公司，其中，公司拟出资 人民币 2.88 亿元，持有合资公司 60%的股权。 2．由于中铝高端制造为公司控股股东中铝集团的控股子公司，为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事会第十 九次会议审议批准，关联董事董建雄先生、张吉龙先生回避表决，其余董事参与表决。 公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 12 个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公司与 中铝集团（含附属公司）进行的有关资产收购、出售、共同投资类关联交易共 6 项， ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-003 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 26 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并 一致通过了下述议案： 一、关于公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案 经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中 铝国贸集团"）及其所属子公司在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，额度合计 不超过 12 亿美元，前述业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同时， ...

中国铝业股份有限公司监事会 关于第八届监事会第八次会议审议相关事项的核查意见 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《中国铝业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,对公司第八届监事会第八 次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议 案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进 行了核查,发表核查意见如下: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的核查意见 由于公司实施了 2021 年年度权益分派及 2022 年年度权益分派,根据《管理办 法》《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计 划》"）的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,首次授予限制性股票回 购价格由人民币 3.08 元/股调整为人民币 3.01 元 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价 格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的 法律意见书 釋 义 金证法意|2023]字 1016 第 0785 号 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购价格调整、回购注销的批准和授权 | | 二、本次回购价格调整的相关情况 | | （一）调整事由………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | （二）调整方法 … | | 三、本次回购注销的相关情况 | | (一) 本次回购注销限制性股票的价格 . | | (二)股份回购数量及回购原因 | | (三)本次回购注销限制性股票的资金来源 | | 四、结论意见…………… ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-002 中国铝业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的 4 名激励对象因个人原因已 离职、12 名激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职、16 名激励对象因不受 个人控制的工作调动等客观原因与公司解除劳动关系、2 名激励对象因死亡终止劳动 关系、1 名激励对象发生负面情形、3 名激励对象考评结果为"80 分＞S≥70 分"（当 期解除限售标准系数为 0.9），预留授予的 2 名激励对象因个人原因已离职、1 名激 励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职、2 名激励对象因不受个人控制的工作 调动等客观原因与公司解除劳动关系，公司本次拟对上述激励对象已获授但尚未解 除限售的全部或部分限制性股票合计 3,210,323 股进行回购注销。 本次注销股份的有 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号一规范运作》及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定,作为中国铝业股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,我们对提交公司第八届董事会第十六次 会议审议的相关议案进行了认真研究、审议,现发表如下独立意见: 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的事项 由于公司实施了 2021年年度权益分派及 2022年年度权益分派,根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对授予限 制性股票的回购价格进行调整,首次授予的限制性股票回购价格由人民币 3.08 元/ 股调整为人民币 3.01 元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.21 元/股 调整为人民币 2.17 元/股。 邱冠周 公司本次对限制性股票回购价格的调整,符合《管理办法》《激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-001 中国铝业股份有限公司 关于山东华宇合金材料有限公司被申请破产清算的公告 山东华宇合金材料有限公司(以下简称"山东华宇")于2006年纳入中国铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围，自2019年起全面停产，至今未能恢复 生产经营。因不能偿还到期债务且明显缺乏债务清偿能力,山东华宇于近日收到山东省 临沂市罗庄区人民法院（以下简称"法院"）《民事裁定书》（2023）鲁1311破申52 号，裁定受理债权人对山东华宇的破产清算申请。现将具体事项公告如下： 一、山东华宇的基本情况 公司名称：山东华宇合金材料有限公司 成立时间：2006年6月15日 注册资本：人民币162,769.6671万元 法定代表人：高喜柱 住册地址：山东省临沂市罗庄区文化路东首 经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品；供电、 供热；建筑工程施工；装饰工程施工；园林工程施工；市场工程施工；环保设备 施工、维 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,217,625,583 | RMB | | 1 RMB | | 13,217,625,583 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,217,625,583 | RMB | | 1 RMB | | 13,217,625,583 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中铝国际贸易集团有限公司 拟增资所涉及的 中铝青岛国际贸易有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第11431号 (共1册,第1册) 北京中天 十公司 2023年 中铝青岛国际贸易有限公司股东全部权益价值资产评估报告 录 m | 言 | 비급 | | --- | --- | | 摘 | 車 - | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | . | | | 二、 | 评估目的 5 | | = 11 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 6 | | 五、 | 浮体基准日 … | | 六、 | 浮体依据 7 | | 七、 | 评估方法 | | 11. | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 浮体假设。 | | 评估结论 :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . | 十、 | | 特别事项说明 | 十一、 | | 资产评估报告使用限制说明 . | 十三、 | | 十二、资产评估报告日 · | | | 资 ...