中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 余劲松,71岁,法学博士,现任中国人民大学教授、博士生导师。本人专注于 国际经济法,特别是国际投资法、跨国公司法的研究,在多家重要学术刊物上发表 了数十篇学术论文,并出版有多部学术著作,教学与科研成果多次获得国家级和省 部级奖励。本人曾先后兼任中国 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度沭职报告 (陈远秀) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 陈远秀,54岁,太平绅士,现任本公司独立非执行董事。陈女士现为远博顾问 有限公司(一家主要从事提供业务顾问服务的公司)董事总经理,同时亦为招商局 港口股份有限公司(其H股股份于香港联交所上市)独立非执行董事、森松国际控 股有限公司(其股份于香港联交 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度未取报告 (邱冠周) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,76岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学（中南大学）副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成 绩,特别是在低品位硫化矿的生 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-018 中国铝业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收到高 立东先生的书面辞呈，因工作需要，高立东先生辞去公司证券事务代表职务，即日 生效。 高立东先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 向高立东先生在任职期间为董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：韩坤先生简历 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 鉴于高立东先生的辞任，公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十 二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩坤先生为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责（韩坤先生简历请见附件）。 韩坤先生具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文 ...

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中 国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对安永华明2024年审计工作履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明 总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评 价百家排名信息》，安永华明排名第一。截至2024年末，安永华明拥 有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注 ...

经核查三位独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀 女士的任职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立 非执行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》及境内 外上市规则等的要求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客 观判断的情形。 中国铝业股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的要求，中 国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立非 执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-017 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国铝业"）整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元。2025 年，公司暂无新增融资 担保计划，并将根据债务偿还情况计划解除部分担保。至 2025 年末，公司整体融资 担保余额计划不超过人民币 33.49 亿元（汇率影响除外）。 2.截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。 3.截至本公告日，公司无反担保。 5.公司 2025 年度融资担保计划无需提交公司股东会审议批准。 一、公司 2025 年度融资担保计划概述 截至 2024 年末，公司整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元，所有融资担保 事项均经公司董事会或股东会审议批准后实施，并履行了相应的信息披露义务。 2025 年，公司暂无新增融资担保计划，并将根据债 ...

关于中国铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1. 专项审计报告 2. 附表 委托单位：中国铝业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国铝业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 其他关联资 | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 核算的会 | 期初往来 | 累计发生金额 | | 还累计发生 | 往来资金 | | | | 金往来 | | 的关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息 ） | 的利息 | 金额 | 余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 中铝华中铜业有限 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | - | 62.23 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收 到邱冠周先生的书面辞呈，因工作需要，邱冠周先生提请辞去公司独立非执行董 事、董事会审核委员会委员、董事会换届提名委员会委员、董事会薪酬委员会主 任委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任生效后，邱冠周先生将不再担任 公司任何职务。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-019 中国铝业股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 备查文件：邱冠周先生辞呈 截至本公告日，邱冠周先生未持有公司股份。 邱冠周先生在担任公司独立非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰 富的专业知识和经验，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为出发点， 独立、客观、公正地发表意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，为推动公司高质量发展做出杰出贡献。公司董事会谨此对邱冠周先 生表示衷心感谢和诚挚敬意！ ...

中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 二、基本情况 （一）交易品种 公司附属企业2025年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要 为美元远期购售汇。 根据公司附属企业进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司业务的影响，2025年拟开展货币类期货和衍 生品保值业务额度合计不超过9.85亿美元。 （四）业务期限 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属企业长期经营 进出口业务，存在外汇敞口风险，为应对国际市场变化，减小汇率波动对 企业利润的影响，该等附属企业拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司附属企业在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现 货业务相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为， 不会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 年度业务计划授权期限为2025年1月1日至2025年12月31 ...