中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第八 届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司 股权改革的议案》，同意公司通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公 司（以下简称"中铝集团"）持有的中铝科学技术研究院有限公司（以下简称"中铝 科学院"）20%的股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币 4.466 亿元；同 时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币 4 亿元。本次股权转让及增资完成后，公 司将持有中铝科学院约 26.19%的股权。除公司外，中铝集团之控股子公司中国铜业 有限公司（以下简称"中国铜业"）也将参与本次中铝科学院的股权改革。有关前述 事项详情请参见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参 与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的公告》（公告编号：临 2023-049）。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-055 中国铝业股份有限公司 关于参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-054 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过了关于中铝国际贸易集团有限公司拟向中铝青岛国际贸易有限公司 增资的议案 经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称 "中铝国贸集团"）通过协议方式向其控股子公司中铝青岛国际贸易有限公司（以 下简称"青岛国贸"）单方面现金增资人民币6亿元。本次增资完成后，中铝国贸 集团对青岛国贸的持股比例将由目前的90.5%提高至约96.88%（以最终经备案评估 报告为准）。青岛国贸其他股东已明确表示放弃参与本次增资。 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上 述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。 议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2023年12月28日 备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年 ...

1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铝业"）拟参与中铝科学 技术研究院有限公司（以下简称"中铝科学院"）股权改革，通过非公开协议方式受 让控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）持有的中铝科学院 20% 股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币 4.466 亿元（以最终经备案评估 报告为准）；同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币 4 亿元。本次股权转让及 增资完成后，公司将持有中铝科学院约 26.19%的股权。除公司外，中铝集团之附属 公司中国铜业有限公司（以下简称"中国铜业"）也将参与本次中铝科学院股权改革， 受让部分中铝科学院股权并向中铝科学院增资。 2．由于中铝集团为公司的控股股东，中铝科学院、中国铜业为中铝集团的附属 公司，均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事会第十 七次会议审议批准，关联董事董建雄先生、张吉龙先生回避表决，其余董事参与表决。 公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。 股票代码：601600 股票简称 ...

中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法×上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工 作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立判断的立场,对提交公司第八届董事会第十七次 会议审议的关联交易事项发表如下独立意见： 一、关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的事项 经研究、审议提交本次会议的《关于公司拟参与中铝科学技术研究院有 限公司股权改革的议案》,我们认为: 1.公司参股中铝科学技术研究院有限公司(以下简称"中铝科学院"), 有利于依托中铝科学院科技创新平台提高研发效能,降低创新成本,提升科 技创新能力,创造竞争新优势,符合公司及全体股东的整体利益。 2.本次交易是公司按正常商业条款进行的交易,体现了公允、公平、公 正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 3.公司董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 基于上述意见,我们同意 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-052 关于拟提高存量资金保值增值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步提高资金使用效率，盘活余量资金，中国铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将资金保值增值业务额度由目前的人民币 50 亿元提高至人民币 100 亿元。 一、本次交易概述 公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于公司拟运用日常备付资金进行保值增值的议案》，同意公司运用存量资金开展保值 增值业务，额度不超过人民币 50 亿元（可在额度内滚动使用）。有关详情请见公司 于 2019 年 4 月 30 日披露的《中国铝业股份有限公司关于运用日常备付资金开展保 值增值业务的公告》（公告编号：临 2019-044）。 鉴于公司近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进一步提 高资金使用效率，盘活余量资金，公司拟将用于保值增值业务的资金额度由目前的 人民币 50 亿元提高至人民币 100 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-048 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 18 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人 数 9 人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了下述议案： 一、关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的议案 经审议，董事会同意公司参与中铝科学技术研究院有限公司（以下简称"中铝科 学院"）股权改革，通过非公开协议方式受让中国铝业集团有限公司（以下简称"中 铝集团"）持有的中铝科学院 20%股权，交易对价约为人民币 4.466 亿元（以最终经 备案评估报告为准）；同时，公司拟 ...

鉴于原协议中公司用于增资的房屋资产虽已实际交付目标公司，但其中部分房 屋资产的产权截至目前一直无法变更，经各方协商，公司拟将该等无法变更产权的 房屋资产调整为现金出资，目标公司将该等房屋资产退回公司。 基于上述情况，公司与中铝资产于 2023 年 12 月 18 日签订了《增资扩股协议之 补充协议》（以下简称"补充协议"），主要内容如下： 一、增资方式调整 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-053 中国铝业股份有限公司 关于向中铝置业发展有限公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 11 月 13 日召开的第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资 产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案》，同意公司及附属公司中铝国际 贸易有限公司（以下简称"中铝国贸"）及上海中铝凯林铝业有限公司（以下简称"上 海凯林"）以房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司（现已更名为中铝投 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-051 中国铝业股份有限公司 关于中铝郑州有色金属研究院有限公司拟与 郑州轻金属研究院有限公司设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中铝郑州有色金属研 究院有限公司（以下简称"郑州研究院"）拟与公司控股股东中国铝业集团有限公司 （以下简称"中铝集团"）之附属公司郑州轻金属研究院有限公司（以下简称"郑州 轻研院"）共同出资人民币 2,500 万元设立中铝检测科技（郑州）有限公司（暂定 名，以工商登记机构最终核准的名称为准。以下简称"合资公司"或"检测公司"）， 其中，郑州研究院以现金及资产出资人民币 2,000 万元，持有合资公司 80%的股权。 2．由于郑州轻研院为公司控股股东中铝集团的附属公司，为公司的关联方，本 次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并 ...

中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《中国铝 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,在认真审阅、研究有关会议资料的基础上,基 于独立判断的立场,对拟提交公司第八届董事会第十七次会议审议的关联 交易事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的事项 经审阅拟提交本次会议审议的《关于公司拟参与中铝科学技术研究院有 限公司股权改革的议案》,我们认为: 1.公司参股中铝科学技术研究院有限公司(以下简称"中铝科学院"), 有利于依托中铝科学院科技创新平台提高研发效能,降低创新成本,提升科 技创新能力,创造竞争新优势,符合公司及全体股东的整体利益。 2.本次交易是公司按正常商业条款进行的交易,体现了公允、公平、公 正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及 股东,特别是中小股东利益的情况。 因此, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 国众联评报字(2023)第 2-1112 号 中铝郑州有色金属研究院有限公 司拟进行资产出资所涉及其持有 的相关资产市场价值 资产评估业务报告备案回执 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 | 报告编码: | 4747020007202301513 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | GZL2023-6-133 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国众联评报字(2023)第2-1112号 | | | 报告名称: | 中铝郑州有色金属研究院有限公司拟进行资产出资 所涉及其持有的相关资产市场价值 | | | 评估结论: | 9,049,068.34元 | | | 评估报告日: | 2023年07月05日 | | | 评估机构名称: | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | | | 签名人员: | 刘硕 (资产评估师) | 会员编号:11190023 | | | 壬凯月 (资产评估师) | 会员编号:11190007 | 海慧智大厦 1 栋 1C618 网 ...