中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 2025 年 6 月 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会议资料 目 录 | 会议议程 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会 | | | 4 | | 2025 | 年第一次 | A | 股类别股东会 | 38 | | 2025 | 年第一次 | H | 股类别股东会 | 41 | 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会议资料 会议议程 1 一、会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00 开始依次召开 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：代行董事长何文建先生 参加人：股东 ...

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601600 | 中国铝业 | 2025/6/20 | 二、增加临时提案的情况说明 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041 中国铝业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次：2024年年度股东会 1. 提案人：中国铝业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告 编号：临 2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司， 在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会 ...

Group 1 - The China Securities Index Strategic Emerging Industries Index (CSI Strategic Emerging, 932266) experienced a decline of 1.31%, closing at 1373.82 points with a trading volume of 18.306 billion [1] - Over the past month, the CSI Strategic Emerging Industries Index has increased by 2.28%, but it has decreased by 5.17% over the last three months and is down 0.40% year-to-date [1] - The index is customized by China Chengtong Holdings Group and includes 50 state-owned enterprises with significant growth potential from the strategic emerging industries [1] Group 2 - The top ten holdings of the CSI Strategic Emerging Industries Index are: Northern Huachuang (10.89%), BOE Technology Group (9.45%), China Aluminum (8.97%), Shengyi Technology (5.46%), Goldwind Technology (4.23%), China Power (4.0%), Shenghe Resources (3.04%), Jingfang Technology (2.83%), Jinghe Integration (2.73%), and Aerospace Rainbow (2.57%) [1] - The market share of the index holdings is distributed as follows: Shenzhen Stock Exchange 50.94%, Shanghai Stock Exchange 48.28%, and Beijing Stock Exchange 0.78% [1] Group 3 - The industry composition of the index holdings is as follows: Information Technology 45.31%, Industrials 29.35%, Materials 16.90%, Communication Services 4.22%, Utilities 2.04%, Consumer Staples 1.75%, and Health Care 0.43% [2] - The index samples are adjusted biannually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [2] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with special circumstances allowing for temporary adjustments [2]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041 中国铝业股份有限公司 限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案 三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2025 年 5 月 9 日公告的原股东会通知事项 不变。 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601600 | 中国铝业 | 2025/6/20 | | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告 编号：临 2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司， 在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面 ...

中国铝业股份有限公司 会议资料 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会 议资料 目 录 会议议程 1 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会 议资料 会议议程 审计师等 四、会议议程： 的议案 员责任险的议案 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会 议资料 的议案 性授权的议案 《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份 有限公司董事会议事规则》的议案 授权的议案 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会 议资料 （四）2025 年第一次 H 股类别股东会，审议以下议案： 授权的议案 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会会 议资料 第一部分 中国铝业 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-041 中国铝业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601600 | 中国铝业 | 2025/6/20 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国铝业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告 编号：临 2025-028），单独持有公司30.51%股份的控股股东中国铝业集团有限公司， 在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。董事会 按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 2025 年 6 月 会议资料 一、会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00 开始依次召开 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：代行董事长何文建先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师、 审计师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）2024 年年度股东会，审议如下议案： 1. 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 2. 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 3. 关于公司 2024 年度审计报告及经审计的财务报告的议案 4. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 5. 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案 6. 关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案 的议案 7. 关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事 ...

截至2025年6月10日 13:27，国证有色金属行业指数(399395)成分股金力永磁(300748)上涨6.04%，中国稀 土(000831)上涨2.23%，紫金矿业(601899)上涨1.67%，西部黄金(601069)上涨1.58%，盛和资源(600392) 上涨1.29%。有色ETF基金(159880)红盘震荡。 消息面上，6月7日，央行公布的数据显示，中国5月末黄金储备报7383万盎司，环比增加6万盎司。继去 年11月重启增持后，这已是央行连续第7个月增持黄金。 国元证券认为， 受全球区域冲突、关税政策、美国通胀数据等多方面因素影响，市场避险情绪加剧， 近两周贵金属表现强势。海外方面，北美加大稀土项目推进，以支持自给自足供应链的发展；国内方 面，稀土、镓、锗、钨、锑等战略金属的价格走势分化，建议重点关注战略小金属的投资机会。 有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归 属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公 司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。 数据显示，截至2025年5月30 ...

Flash | 05 Jun 2025 10:46:21 ET │ 13 pages China Battery Materials Lithium into 1st week of June – Supply is the key swing factor as of now CITI'S TAKE National "trade-in" subsidy has reportedly suspended in some provinces, earlier than expected vs est. end of 2025 (Sohu.com, 27-May). Though there should be downward pressure on NEV demand, we estimate impact will be relatively limited as (1) OEMs are offering another round of price discount, and (2) marginal impact of subsidy has been diminishing due to hig ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-040 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为 股权激励 股份；股票认购方式为 网下 ，上市股数为 32,083,238股。 本次股票上市流通总数为32,083,238股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 13 日。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别召开第八 届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二 ...