股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-044 中国铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会 议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于推举董事代行董事长职责的议案 经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长 期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。 第九届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意公司第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下： 成，其中，余劲松先生为主任委员。 先生为主任委员。 女士为主任委员。 其中，何文建先生为主任委员。 主任委员。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议 ...

中国铝业股份有限公司 内幕信息及知情人管理细则 第一章 总则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《中国铝业股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司本部各部门、公司所属分公司、全资或控 股子公司以及公司实际管理的其他企业（以下合称所属企业）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕 信息管理工作负责人，公司证券事务管理部门具体负责公司内幕信息的日 常管理工作。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本细则所称内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证 券及衍生品种交易市场价格有重大影响，尚未在证券监管部门指定的上市 公司信息披露媒体或网站上正 ...

中国铝业股份有限公司 董事会秘书工作管理细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中国铝业股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、 香港联合交易所有限公司）上市规则等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第三条 董事会秘书应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，并具有良好职业道德和个人品质的自然人。公司董事或 者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事 ...

董事于未书面通知董事长或董事会为此而指定的另一名董事（该董 事本人以外的董事）及接获注明日期的确认书之前，均不得买卖公司的 任何证券。董事长若拟买卖公司证券，必须在交易之前先在董事会会议 上通知各董事，或通知董事会为此而指定的另一名董事（其本人以外的 董事），并须接获注明日期的确认书后才能进行有关买卖。前述所指定 的董事在未通知董事长及接获注明日期的确认书之前，也不得买卖公司 的任何证券。在每种情况下，（1）须于有关董事要求批准买卖有关证券 后5个交易日内回复有关董事；（2）按前述（1）项获准买卖证券的有 效期，不得超过接获批准后5个交易日。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司 通过上市地证券交易所网站及时申报或更新其个人、配偶、父母、子女及为 其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券 账户、离任时间等）： 中国铝业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事、高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

中国铝业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和完善中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，提升董事会决策的科学性、合理 性和前瞻性，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会设立的各专门委员会。 第三条 本细则旨在规范和明确公司董事会专门委员会的人员构成、职责权限、 工作程序等内容，促进董事会专门委员会依法合规高效履职。 第四条 公司董事会设立审核委员会、换届提名委员会、薪酬委员会、发展规划 委员会、ESG 委员会等 5 个专门委员会（以下统称董事会专门委员会）。 第五条 除具有《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》赋予的职权外，董事会专门委员会在公司董事会的授权下，依据本细则行使职 权，不享有其 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事工作管理细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国铝业股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），以及公司股票 上市的证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以 下简称香港联交所））的股票或证券上市规则（以下简称有关上市规则） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的，且被上海证券交易所、香港联 交所认可为独立董事的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当 按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、证 ...

第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件、公 司上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则及《中国铝业股份 有限公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构（以下合称信息披露义务人）： （一）公司董事和董事会； 中国铝业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 （二）董事会各专门委员会； （五）股东或者实际控制人； （六）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （七）外部信息使用人，包括收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； 1 （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各 ...

中国铝业股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）投资者管 理工作，加强公司与投资者之间的沟通，提高公司治理水平，促进公司 与投资者之间长期、稳定的良性关系，树立公司良好市场形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及公司上市地 证券交易所的有关上市规则和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、所属分公司、全资和控股子公司 及公司实际管理的其他企业（以下合称所属企业）的投资者关系管理活 动。 第三条 本办法所称投资者，指公司股票投资者、债券投资者、投 资机构基金经理、相关证券研究机构分析人员以及其他对公司股票、债 券或其衍生品有投资意向的单位和人员。 第四条 本办法所称投资者关系，指公司通过充分的信息披露与交 流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者与公司之间的 互相了解，提升公司治理水平，实现公司整体利 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、 2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0626 第 0616 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、 金证法意[2025]字 0626 第 0616 号 致：中国铝业股份有限公司 受中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中国铝业 2024 年年度股东会（以下简称"本次年度股东会"）、2025 年第一次 A 股类别股东 会（以下简称"本次 A 股类别股东会议"）、2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"本次 H 股类别股东会议"，与本次年度股东会、本次 A 股类别股东会 议合称为"本次会议"）并对本次会议的相关事项出具法律意见书。 根据 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-043 中国铝业股份有限公司 2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会 及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 2,534 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2,533 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,123,169,803 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,228,475,757 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 894,694,046 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 41.5209 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.3057 | | 境外上市外资股股东持股 ...