股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-009 中国铝业股份有限公司 关于中铝宁夏能源集团有限公司拟参股设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司中铝宁夏能源集 团有限公司（以下简称"宁夏能源"）拟与中铜西藏矿业有限公司（以下简称"中 铜西藏"）、西藏开发投资集团有限公司（以下简称"西藏开投"）以货币资金出 资共同设立合资公司，其中，宁夏能源拟出资人民币113,925.83万元，持有合资公 司23.90%的股权。 2.由于中铜西藏为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集 团"）的附属公司，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经 公司第八届董事会第三十一次会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-007 中国铝业股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《中国 铝业股份有限公司关于董事长辞任的公告》（公告编号：临 2025-004）。鉴于公司原 董事长史志荣先生已于 2025 年 2 月 24 日辞任，为保证公司及董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，公司董事一致同意在公司董事 会选举产生新一任董事长之前，从即日起由执行董事何文建先生代行公司董事长及 法定代表人职责。 公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快选举新一任董事长，并依法 履行信息披露义务。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 备 ...

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-006 中国铝业股份有限公司 二、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选何文建先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、 发展规划委员会主任委员及ESG委员会主任委员；同意补选毛世清先生为公司第八届 董事会ESG委员会委员。本次补选后，公司第八届董事会换届提名委员会、发展规划 委员会及ESG委员会人员组成如下： 换届提名委员会：由何文建先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成， 2025年2月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第三十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，有效表决人数8人。 公司董事毛世清先生、邱冠周先生因其他事务未能出席本次会议，毛世清先生、邱 冠周先生已分别书面委托李谢华先生、陈远秀女士代为出席会议，并按其已表示的 意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建先生主持。公司部分监事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第 0133 号 JIT&N 版同 i大律师里会 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意|2025|字 0226 第 0133 号 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会 议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关本次股东会的相关材料,并对股东 会的召集、召开程序,出席会议的人员资格、召集人资格,提案审议情况,股东 会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-005 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 1,689 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,688 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,491,105,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,331,711,731 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,159,393,357 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 43.67 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.91 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.76 | (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-004 中国铝业股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）谨此宣布，公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到史志荣先生的书面辞呈，因工作需要，史志荣先生辞去公司董 事长、执行董事及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 备查文件：史志荣先生辞呈 史志荣先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 公司及董事会的正常运作产生重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》 《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定，尽快增补董事并选举新的董事长， 并将及时履行信息披露义务。 史志荣先生确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 截至本公告日，史志荣先生未持有公司股份。 史志荣先生在担任公司董事长、执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质 ...

電 話 號 碼： (852) 2862 8555 傳 真 號 碼： (852) 2865 0990 – 1 – 自2025年3月1日 起，本 公 司 的H股股份過戶及登記手續申請此後應遞交 至 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 更 換H股股份過戶登記處 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2025年 3月1日起，本公司之H股股份過戶登記處由香港證券登記有限公司更換為： 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712–1716號 鋪 葛小雷 聯席公司秘書 中國‧北京 2025年2月14日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 史 志 榮 先 生 及 蔣 濤 先 生， 非 執 行 董 ...

会议资料 2025 年 2 月 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 1 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：公司董事长 （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 （1）选举何文建先生为公司第八届董事会执行董事 （2）选举毛世清先生为公司第八届董事会执行董事 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 鉴于目前公司董事会尚有两个执行董事席位空缺，经公司第八 届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第八届董事会第二十 九次会议审议，同意提名何文建先生、毛世清先生为公司第八届董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 13,212,532,941 | RMB | | | 1 RMB | | 13,212,532,941 | | 增加 / 減少 (-) | | | -866,831 | | | RMB | | -866,831 | | 本月底結存 | | 13,211,666,110 | RMB | | | 1 RMB | | 13,211,666,110 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...

第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國鋁業股份有限公司 呈交日期： 2025年1月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | ...