| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于向下修正"金铜转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"金铜转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113068 | 金铜转债 | 可转债转股 | 2024/8/27 | 全天 | 2024/8/27 | 2024/8/28 | | | | 停牌 | | | | | "金铜转债"自 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,435,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.3425 | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------| | | 编号：2024-07 | | | √电话接待 | | 投资者关系活 | 公开说明会 | | 动类别 | □重要公告说明会 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | | 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持"创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献"的使命愿景，沿着"专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化" 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 2、公司 2024 年上半年的经营业绩及产销情况。 答：2024 年上半年，公司实现主营业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,090.4997 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | 累计已回购金额 | 17,593.929555 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.87 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总 ...

今天上午九点钟我们也是很荣幸的邀请到咱今天顾分的董立坚副总丁总以及咱证券部的黄总跟咱做一个最新的互动沟通下面有请公司丁总这边先大致回顾一下我们整个上半年的经营情况也可以对下半年以及未来做一个大致展望丁总您这边可以开始了谢谢大家早上好现在由我来简单为大家介绍一下2020半年度的一个业绩情况 2024年上半年公司面临国内外经济复杂多变原材料价格波动等不利的因素影响公司保持战略定力全力推进新建产能项目建设积极开拓海内外市场不断深化高端行业新兴领域的客户合作和产品应用 扎实有效的推进各项定义管理工作具体情况如下上半年公司实现主力业务收入527.57亿元同比增加7.96%公司实现铜及铜合金材料总产量90.77万吨对外销量85.75万吨在二进度外部市场不利因素较大的扰动下 公司利润受到一切影响整体产销规模依旧保持稳定同时公司在几个重点方向上继续往前推进一国际化持续快速发展上半年公司同台产品海外销量8.66万吨同比增长22.84%可以看出公司海外收入的增长仍然非常快 主要产品包括铜管铜带铜线牌电磁线等同时为进一步满足国际客户对公司铜管电磁链线等重点产品的需求公司新建泰国生产基地并拓展越南基地产线规模以更好满足海外市场需求公 ...

| --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|--------|--------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -5.41 | -14.36 | -21.97 | | 相对涨幅 (%) | -0.75 | -9.04 | -13.24 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------------------| | 金田股份（ 买入（维持） 所属行业：有色金属 / 工业金属 | 601609.SH ）：业绩短 | | 当前价格 ( 元 ) ： 5.07 | 期承压，产品向国际化、新能源 | | | | | | 化方向发展 | | 证券分析师 | | | 翟堃 资格编号： s0120523050002 | | 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 康宇豪 资格编号：S01205 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民币 100 元， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 20 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起适用。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计估计 变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更 主要系对境外新设子公司新购资产折旧政策的调整，对公司当年经营成果和财务 状况不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 随着公司国际化业务的开展，公司在境外增设子公司，为全面考虑境外新设 子公司所在国的经营实际与核算要求，更加客观、公允的反映公司财务状况和经 营成果，公司拟对境外新设子公司固定资产、无形资产的会计估计进行变更，使 境外新设公司更 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，与会监事认为： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 （二）审议通过《宁波金田铜 ...