证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-118 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、"金田股份"）获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券，每张面 值为人民币100元，共计1,450万张，期限6年，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除承销及 保荐费用人民币2,830,188.68元（不含税），其他发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币1,445,120,283.03元。上述募集资金已于2023年8月3日全部到位，大华会计师事务所 （特殊普通 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"金田股份"） 获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税）， 其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 ...

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 17, where several key resolutions were passed, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [11]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on September 17, 2025, at the company's meeting room in Ningbo [2]. - The meeting was legally convened and conducted, with a combination of on-site and online voting methods [2][3]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: 1. Cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [11]. 2. Amendments to the implementation rules for cumulative voting [5]. 3. Amendments to the independent director work system [5]. 4. Amendments to the special system for preventing fund occupation by controlling shareholders and related parties [5]. 5. Amendments to the management measures for raised funds [5]. 6. Amendments to the management measures for controlling subsidiaries [5]. 7. Amendments to the management system for external investments [5]. 8. Amendments to the management system for external guarantees [5]. 9. Amendments to the management measures for related party transactions [6]. 10. Amendments to the implementation rules for shareholder meeting online voting [6]. 11. Amendments to the selection system for accounting firms [6]. 12. Changes to certain fundraising investment projects [6]. Group 3: Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Xinhe Law Firm, which confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [7]. Group 4: Board Changes - The company announced the resignation of a board member, which will not affect the minimum number of board members required by law [11]. - A new employee representative director, Ms. Cen Dan'en, was elected during the employee representative meeting held on the same day [12].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月17日晚间，金田股份发布公告称，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举岑 丹恩女士为公司第九届董事会职工代表董事。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2025-117 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、 董事会设职工代表董事一人等。根据有关法律法规及《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司董事会成 员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 未履行完 | | | | | | | | | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-086）。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,653 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,244,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6645 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师参加了本次股 ...

Group 1 - The company announced the resignation of former director Yu Yan due to work adjustments, who will continue to serve as the deputy general manager [1] - The company held a staff representative meeting to elect Ms. Cen Dan'en as the new employee representative director, with her term starting from the approval date of the meeting until the end of the ninth board of directors' term [1]

Group 1 - The PEEK materials sector experienced a decline of 1.13%, ranking among the top losers in the concept sector, with notable declines from companies such as Newhan New Materials, Henghe Precision, and Lianhong Xinke [1][2] - Among the companies in the PEEK materials sector, Jinfa Technology, Longsheng Technology, and Jintian Co., Ltd. saw significant gains, with increases of 7.17%, 5.46%, and 4.65% respectively [1][2] - The PEEK materials sector faced a net outflow of 1.508 billion yuan in capital, with 31 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] Group 2 - The top net outflow in the PEEK materials sector was from Tianci Materials, with a net outflow of 302.14 million yuan, followed by Guangqi Technology and Changying Precision with outflows of 250.10 million yuan and 227.65 million yuan respectively [2][3] - Conversely, the top net inflows were seen in Jinfa Technology, Jintian Co., Ltd., and Meihua Medical, with net inflows of 172.45 million yuan, 7.001 million yuan, and 2.665 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Tianci Materials was 10.58%, while other companies like Guangqi Technology and Changying Precision had trading volumes of 1.62% and 5.42% respectively [3]