宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波金田铜业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭锁 奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 根据公司经营预测，预计 2024 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际 进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇 期货及衍生品交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 （一）业务种类 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行 性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2024 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于 与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以 逐利为目的的任何投机交易。 （二）预计投入资金额度及业务期间 2024 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000312 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、 书面方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监 事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000012 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北京大华内字[2024]00000012 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称 金田股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000084 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-2 Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000084 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 三、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不 参与分配），向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本 1,478,892,044股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份18,738,797股，以1,460,153,247股为 基数测算，预计合计派发现金红利人民币175,218,389.64元（含税），占当年合并报表中归属于 上市公司股东的净利润的33.26%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"六、 公司关于公司未来发展的讨论 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公 司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日 15:00-16:00 在"价值在线" 1 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1dJhsWf2xKU 或 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件规定，于2024年1月1日起实施 《企业会计准则解释第17号》。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变 更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 （一） 变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 相关内容自 2024 年 1 月 1 日 ...