平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （姜涟） 姜涟先生：1963 年 3 月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。 曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国） 有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达 联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任 苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有 限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 1 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年，我本人参加公司召开的股东大会会议 5 次、 ...

平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （高永华） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山 市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限 公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委 员会主任委员（正行级），本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

平煤股份 2025 年度独立董事述职报告 （陈岱松） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈岱松先生：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、 福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华 东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上 海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1．我的直系亲属、主要社会关系不在 ...

目录 | | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进平煤 | 05 | | 议题重要性评估 | 15 | | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 20 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | | 可持续发展指标与目标 | 22 | | 报告前言 | 01 | 可持续发展管理建设 | 17 | 绿色环境 | 35 | 报告后记 | 103 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展治理 | 19 | 应对气候变化 | 37 | 指标索引 | 103 | | 走进平煤 | 05 | 可持续发展战略 | 20 | 环境合规管理 | 39 | 反馈意见表 | 104 | | | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | 资源管理 | 46 | | | | 议题重要性评估 | 15 | 可持续发展指标与目标 | 22 | 生态系统和生物多样性保护 | 51 | | | | 公司治理 | 23 | 社会责任 | 53 | | - ...

平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 河南守正创新会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇 101056309 the state of the subject of 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东 路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 首席合伙人：李强龙 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"守正 创新"）2024 年度经审计的收入总额 4,301.71 万元，审计业务收入 3,123.74 万元，其中证券业务收入 2,127.92 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，河南守正创新对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报。经审计，河南守正创新认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营 成果和 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023年 | 12 月 | 31 日募集资金专项账户余额 | | 119,233.01 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | | | | | 119,551.68 | | 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | | | | | 326.12 | | 募集资金专项账户余额 | | | | | 7.45 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：平顶山天安煤业股份有限公司 审计单位：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-65335617 65335627 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息) 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-020 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2025 年度生产经营投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目范围：矿井基本建设投入、生产水平的接替、系统优化、 固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、井下降温、 矿井安全费用投入等。 ●2024 年平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司生产经营投资计划为 53.54 亿元，实际完成 47.04 亿元。 ●2025 年公司及子公司生产经营投资计划为 41.49 亿元。 ●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚 需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。 ●风险提示：此投资计划为公司及子公司对 2025 年度投资的预算 安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、2024生产经营投资计划完成情况 2024年公司生产经营投资计划为53.54亿元，实际完成47. ...

中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2024 年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司） 2013 年 7 月 11 日由国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局 登记注册，具有企业法人地位，为成员单位提供金融服务的非银行金 融机构。 财务公司注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月 13 日经平 顶山银保监分局批准，财务公司三家股东同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集 团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 ...