平煤股份关于 2024 年度会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东 路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 首席合伙人：李强龙 2024 年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 72 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 27 人。 2024 年度经审计的收入总额 4,301.71 万元，审计业务收入 3,123.74 万元，其中证券业务收入 2,127.92 万元。 履职情况的评估报告 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请河南守 正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"河南守正创新"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对河南守 正创新在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，河南守正创新资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2020 年 4 月 3 日 （二） ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-019 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙) （以下简称"河南守正创新"） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2024 年我公司聘用河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"河南守正创新"）为公司年度审计机构。该所担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准 则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行 了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务 报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘河南守正创新 为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 （一）机构信息 平顶山天安煤业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1、基本信息 事务所名称 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-024 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要 求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度经营数据公告如下： 注：表内数据包含内部销售数量金额。 以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 金额变动 原煤产量（万吨） 2,753 3,071 -10.35 -318 商品煤销量（万吨） 2,720 3,103 -12.34 -383 其中：自有商品煤销量 （万吨） 2,290 2,744 -16.55 -454 商品煤销售收入（万 元） 2,809,286 2,992,254 -6.11 -182,968 商品煤销售成本（万 元） 2,003,519 2,025,12 ...

平煤股份董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《平 顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《平顶山天 安煤业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会 审计委员会委员均履行了相应职责。现就审计委员会 2024 年度的工 作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由薛玉莲女士、陈岱松先生及周阳 敏先生共同组成，均为公司独立董事。薛玉莲女士为会计专业人士， 担任本届审计委员会主任委员。 薛玉莲：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾 任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计 学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会 计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾 荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。 陈岱松：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱 松先生、周阳敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松先 生、周阳敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 ...

关于授权公司开展境内外融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-021 平顶山天安煤业股份有限公司 结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营 战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、 开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展 融资业务。现将有关情况汇报如下： 一、融资主体、融资规模及资金用途 公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币 300 亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过 100 亿元，上海证券交易所债券总额度不超过 40 亿元）。 融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投 资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场 资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平， 合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债 结构，实现资产负债的优化匹配。 二、融资品种 本议案所 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...

公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款 贷款情况的 专项说明 守正创新核字 202500007 号 河南守正创新会计师事务所 萄殊普通合伙) 二C 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 | 目 | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | 1 | | | | 与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明 守正创新核字 202500007 号 治理层负责监督平煤股份汇总表编制过程。 三、注册会计师的责任 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,238,728,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0466 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-025 平顶山天安煤业股份有限公 ...