证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-067 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 750 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,480,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 32.0399 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240230-2 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 河南·巩义 二〇二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 12 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 | √ | | 3 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 | √ | | | 司 年度财务及内控审计机构的议案》 2024 | | | 4 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 | √ | | | 流动资金的议案》 | | | 5 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | √ | 四、股东及股东代表发言与提问； 2024 年第二次临时股东大会资料 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 一、截止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月产品产销数 据如下： 单位：万吨 | 产品 | 生产 | | 销售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月产量 | 本年累计 | 本月销量 | 本年累计 | | 铝板带箔 | 11.73 | 133.04 | 12.71 | 133.25 | | 铝型材 | 0.13 | 1.55 | 0.13 | 1.36 | 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-066 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 11 月经营快报 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 2024 年 12 月 4 日 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-064 重要内容提示： 原项目名称：年产25万吨新能源电池材料项目（以下简称"原项目"）。 新项目名称：汽车、绿色能源用铝产业园项目（以下简称"新项目"） 变更募集资金投向的金额：剩余募集资金12.07亿元及对应募集资金账户 产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额0.21亿元，具体以资金转出当日银行 结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或 自筹资金方式解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2027年1月达到预 定可使用状态后逐步投产并产生收益。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 河南明泰铝业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。 （三）审议程序 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-062 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

上市公司质量是上市公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升上市公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身 情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反应公司质量： （一）并购重组； 河南明泰铝业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南明泰铝业股份有限公司（以下简称明泰铝业或公司）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，推动公司提升投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》及《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-065 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-060 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通 知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-063 河南明泰铝业股份有限公司关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公开发行可转债募投项目实际实施情况和经营发展需要，河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）拟将2019年公开发行可 转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会 议审议通过，节余募集资金金额高于募集资金净额的10%，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 一、2019 年公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 ...