重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨化东瑞化工有限责任公司， 为上市公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万 元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 44,750 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-081 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 394,896.75 万 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 391,084.95 万元，分别占上市公司最近 一期经审计净资产的比例为 34.61%和 34.28%。不存在逾期担保的情况。 特此公告。 有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供的担保额度为 96,000 万元。 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-078 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方 充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-077 滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元/吨 | 主要原料 | 2024 | 年 | | 2023 年 | 年度同比 | 三季度同比 | 三季度环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 | 月均价 | 1-9 | 月均价 | 变动幅度（%） | 变动幅度（%） | 变动幅度（%） | | 原盐 | 287.32 | | 269.86 | | 6.47 | 40.61 | -0.45 | | 原煤 | 754.14 | | 833.57 | | -9.53 | -6.58 | -1.42 | | 丙烯 | 6,159.13 | | 6,199.78 | | -0.66 | 3.02 | 1.84 | | 丙烷 | 4,738.72 | | 4,012.39 | | 18.10 | 20.86 | 3. ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-082 滨化集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对本次激励对象的公示情况 公司于2024年10月19日至2024年10月28日在公司内部对本激励计划拟授予的激 励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人 对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。 （二）公司监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公 司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同。 二、核查意见 公司监事会根据《管理办法》和《激励计划》等相关规定，结合对拟激励对象名 单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下： 1 （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2022 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2022 年 10 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本 次发行并授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。 2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-079 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关 各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上海 1 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-083 滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司 回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投 资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司拟实施 2024 年前三季度利 润分配。 公司 2024 年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为 189,228,286.07 元， 截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 5,292,168,030.81 元。公 司 2024 年前三季度拟以实施权益分派 ...

会议议程 会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 1.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | 3 | | 2.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 4 | | 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 5 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-074 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 2,820.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,803.63 万股的 1.37%。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂 氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、 DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸 钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化 剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 滨化集团股份有限公司董事会 2024年10月18日 滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的比例 | | 于江 | 董事长 | 2,050 | 72.7% | 1.00% | | 董红波 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 蔡颖辉 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 高辉 | 副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 李芳 | ...