证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-027 中国卫通集团股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券 办理持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国卫通"）近日收到控股股东中国航天科技集团有限公司（以 下简称"航天科技集团"）通知，航天科技集团已获得上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对中国航天科 技集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异 议的函》（上证函〔2023〕2496 号），航天科技集团以其持有 的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总 额不超过 61 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让 条件，上交所对其挂牌转让无异议。 本次可交换公司债券发行将采取股票担保及信托形式， 航天科技集团以其合法拥有的公司部分 A 股股票作为担保及 信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换公 司债券持有人交换标的股票和本次可交换公司债券本息按 照约定如期足额兑付。 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年八月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 1 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-026 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台 ...

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-025 1 中国卫通集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同 期相比增长 50%以上; 经财务部门初步测算,中国卫通集团股份有限公司(以下 简称"公司")预计 2024 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润约 4.11 亿元; 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润与上年同期相比变化不大。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的净利润约 4.11 亿元,与上年同期相比,将增加约 1.45 亿元,同比增长约 54%。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润与上年同期相比变化不大。 二、上年同期经营业绩和财务状况 ( ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第三次独立董事专门会议于 2024年6月26日以通讯方 式召开,公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度 经营业绩考核目标议案》 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 过。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页) 独立董事签字: 李明高 2024年6月26日 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页） ff 雷世文 2024 年 6 月 26 日 独立董事签字: y d 金 野 2024 年 6 月 26 日 w (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召 开，公司于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及 文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董 事工作制度（2024 年修订）》。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于修订<规章制度管理规定> 的议案》 为规范公司规章制度管理，促进规章制度体系建设，提 高公司依法依规治理水平，根据《中国卫通公司章程》及公 司相关 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括至少三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-024 1 力提升、效率提高、成本管控，2023 年实现营业收入 26.16 亿元，利润总额 6.09 亿元。公司规范使用募集资金，依照相 关法律法规并结合公司实际情况，完善了《中国卫通集团股 份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金进行专户存储， 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已严格按照规定全部使 用完毕。 2024 年公司将深入贯彻"12361"发展战略，坚定不移 推进公司转型发展，聚焦"卫星运营服务、网络系统集成服 务、综合信息服务"三大主业协同发展，稳中求进、以进促 稳，固本开源推进业务增长。 二、强化回报股东意识，增加投资者回报 中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-022 中国卫通集团股份有限公司 关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司""中国卫 通"）运营管理的中星 6C 卫星主要用于广电专用卫星在轨安 全备份，该星因卫星推力器出现故障，导致推进剂消耗增加， 预计卫星剩余寿命减少。具体情况见公司于 2023 年 12 月 26 日公布的《中国卫通关于中星 6C 卫星运行情况的公告》（公 告编号：2023-068）。公司根据星群在轨保险保单规定，已向 首席承包商提起中星 6C 卫星保险理赔程序，现将进展情况 公告如下： 2 后续公司将根据保险理赔进展情况，按照《上海证券交 易所股票上市规则》相关规定，依法及时履行信息披露义务， 1 有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-021 中国卫通集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0248 元（含税），不进行资本公积 金转增股本。 （一）发放年度：2023 年年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,224,385,412 股为基数，每股派发现金红利 0.0248 元（含 税），共计派发现金红利 104,764,758.22 元，不进行资本公积 金转增股本。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | ...