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中国卫通:中国卫通关于中星6C卫星保险赔付进展公告
2024-09-24 09:18
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-035 1 中国卫通集团股份有限公司关于 中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国卫通集团股份有限公司(以下简称"公司")与 中星 6C 卫星保险承保商已签署的《责任解除协议》,公司可 从保险承保商获得中星 6C 卫星的保险理赔款总额为 32,217,422 美元。具体情况见公司于 2024 年 6 月 25 日公布 的《中国卫通关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告》(公告编 号:2024-022)。截止 2024 年 9 月 24 日,中星 6C 卫星的保 险赔付款已全部到账。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...
中国卫通:中国卫通关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-09-11 08:09
重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点: 中证网中证路演中心平台(网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/) 会议召开方式:中证路演中心网络互动 投资者可以在2024年9月18日(星期三)中午12:00 前通过中证路演中心平台或本公告后附的公司邮箱进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")2024 年半 年度报告已于 2024 年 8 月 31 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露,为便于广大投资者更全面深入地了解 公司的经营情况,公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会,就投资者关心 的问题进行交流。 1 证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-034 中国卫通集团股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 ...
中国卫通:中国卫通第三届董事会第四次独立董事专门会议决议
2024-08-30 10:07
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方 式召开,公司于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第四次独立董事会议会议决议》之签字页) 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通 2024 年半年度报告》 独立董事认为,公司 2024 年半年度报告能够真实的反 映公司 2024 年上半年度的经营状况和经营成果,报告的编 制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求,内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要 求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年 半年度报告》。 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通 过 (二)审议通过《中国卫通关于对 ...
中国卫通:中国卫通第三届董事会第九次会议决议公告
2024-08-30 10:07
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-032 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日在中国卫星通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开,公司于 2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名, 实际出席的董事九名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 (二)审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险持续评估报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《中国卫通关于对航天科技财务有限 责任公司的风险持续评估报告》。 ...
中国卫通:中国卫通董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则(2024年修订)
2024-08-30 10:07
中国卫通集团股份有限公司 董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为满足公司战略和投资发展需要,增强公司核 心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公 司治理结构,提升 ESG(环境、社会、治理)管理水平,推动 公司可持续、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告(试行)》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《董事会 议事规则》等有关规定,公司特设立董事会战略与投资(ESG) 委员会(以下简称"战略与投资(ESG)委员会"),并结合公 司实际情况,制定本细则。 第二条 战略与投资(ESG)委员会是董事会下设的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目 决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资(ESG)委员会是董事会的参谋机 构,应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立 行使职权,并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资(ESG)委员会负责对公司重大 ...
中国卫通:中国卫通2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-08-29 10:35
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-030 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 29 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,407 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,099,459,810 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 73.3706 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 2. 公司在任监事 5 人,出席 3 人,公司监事会主席王文涛、 监事姜巍因工作原因未能参会; (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 1. 议案名称:中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的 议案 审议结果:通过 ...
中国卫通:中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
2024-08-29 10:32
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-031 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东中国航天科技集团有限公司(以下简称"航天科技集团") 拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券。航天科技集团已将其持有的 537,408,512 股本公司 股票作为担保及信托财产,在中国证券登记结算有限责任公 司办理相关担保及信托登记,用于保障本次可交换债券持有 人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额 兑付,上述担保及信托登记手续已于 2024 年 8 月 26 日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开 发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的 公告》(公告编号:2024-029) ...
中国卫通:中国卫通2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-08-29 10:32
北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国卫通集团股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司 于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大 会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》(以下简称 《公司章程》); 2. 2024 年 6 月 28 日,公司刊登于上海证券交易所网站(www.ss ...
中国卫通:中国卫通关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的公告
2024-08-27 09:25
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-029 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理完成 持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 1 责任公司已办理完成股票的担保及信托登记,将航天科技集 团持有的公司股票共计 537,408,512 股,划入"航天科技集 团-中金公司-24 航天 EB 担保及信托财产专户"(以下简称 "担保及信托专户"),由中金公司作为名义持有人,并以担 保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册 上。在行使担保及信托登记的股份表决权时,中金公司将根 据航天科技集团的意见办理,但不得损害本次可交换债券持 有人的利益。 本次担保及信托登记完成后,航天科技集团直接持有公 司股份 2,651,691,416 股,持股比例为 62.77%;通过担保及 信托专户持有公司股份537,408,512股,持股比例为12.72%。 本次担保信托登记完成后,不会导致控股股东及实际控制人 发生变化,不构成要约收购。 公司将持续 ...
中国卫通:中国卫通关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布2024年中期业绩的提示性公告
2024-08-22 08:41
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-028 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司董事会 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司(香港联合交易所上市公司,股份简称:亚太卫星, 股份代号:01045)于 2024 年 8 月 22 日收盘后公布其 2024 年中期业绩。 提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站(http://www.hkex.com.hk)披露的内容。 2024 年 8 月 23 日 中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布 2024 年中期业绩的提示性公告 ...