中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （金野） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，自任职以来忠实、勤勉地独立履 行职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专 业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年8月召开的中国卫通2023年第三次临时股 东大会上被选举为第三届董事会独立董事。本人在信息通信 等领域积累了丰富的经验，能够在公司战略规划制定、业务 开展等方面发挥专业咨询作用。具体情况如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）任职资格说明 本人在选举的提名、备案过程中严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 1 8月修订）》《上海证券交易所上 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-009 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常 1 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司 第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关 于使用自有资金进行现金管理的议案》。 经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 20 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年 吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 层，首席合伙人为李尊农先生。 截至2023年12月31日止，中兴华所拥有合伙人189人、注 册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 489人。 1 2022年度经审计 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《中国卫通关于计提 2023 年度资产 减值准备的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （二）长期非流动资产计提资产减值准备情况 公司长期非流动资产中的其他非流动资产为公司可能 回购的联营公司数字传媒相关股权成本 865.66 万元，在资 产负债表日根据联营企业数字传媒经营情况，经济绩效已经 远低于预期，基于谨慎性原则，计提长期非流动资产减值准 备 865.66 万元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 过。 （三）审议通过《中国卫通 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 独立董事认为，公司董事会编制的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，公司 2023 年年度募集资金存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规和监管规则的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司董事会编制的 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （一）审 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-013 中国卫通集团股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议了《中国卫通关于 2024 年度日常经营 性关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司 经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的定价 遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合 1 本议案尚需提请公司股东大会审议。 日常关联交易发生基于公司日常生产经营的实际需 要，关联交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允， 不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的 情况。公司独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐机构"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通" 或"公司"）2022 年度非公开发行项目的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，中国卫通非公开发行持续督导 期已经届满，中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1 3、主要办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 4、法定代表人：王常青 3、注册资本：4,224,3 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-008 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 1.独立董事专门会议审议情况 中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及续签金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 航天科技财务有限责任公司（简称"财务公司"）是中国 航天科技集团有限公司（简称"航天科技集团"）所属非银行 金融机构，为成员单位提供金融服务。2021 年公司与财务公 司签订《金融服务协议》（简称"《协议》"），有效期三年，将 于 2024 年 5 月 31 日到期。本次公司根据存贷款情况，拟与 财务公司续签《协议》，自公司股东大会批准《协议》之日起 生效。 （一）关联交易履行的审议程序 1 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议 ...

中国卫通集团股份公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称中国卫通、 公司）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行各项职 责，对提交审议事项审慎地发表相关意见和建议，促进公司 不断提升审计工作质量、规范关联交易、健全内部控制体系 和完善治理结构。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李明高先生、 独立董事雷世文先生以及董事李海东先生三人组成，李明高 先生任主任委员。2023 年 8 月 30 日公司第三届董事会第一 次会议选举产生第三届董事会审计委员会，委员仍为独立董 事李明高先生、独立董事雷世文先生和董事李海东先生三人， 主任委员仍由李明高先生担任。各位委员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员李 明高先生为会计专业人士，委员会的构成符合监管要求及 《公司章程》等相关规定。 二、审计委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-012 本次会计政策变更预计不会对当期和格式调整之前 的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重 大影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次 会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《中国 卫通关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...