晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度 晶科电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会办公室为信息披露事务的管理部门，本制度适用于如下 人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和董事会办公室； （五）公司各部门（含事业部、区域公司）以及分、子公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-033 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶科科技"）全资下属公司拟向金融机构申请融资，公司为上述融 资提供相应担保，具体情况如下： 1、公司全资下属公司海南州晶亮光伏发电有限公司（以下简称"海南州晶 亮"）拟向华润融资租赁有限公司申请本金为人民币 5.6 亿元的融资租赁业务， 融资期限为 3 年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，同时以项目的电费 收费权以及海南州晶亮 100%股权为上述融资提供质押担保，担保协议尚未签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 126,066.00 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 69,996 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，对公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971 ...

2024 年 3 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 晶科电力科技股份有限公司董事会 晶科电力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，就 公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 （丁松良） 晶科电力科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁松良，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学 历。曾任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部经理、中国节能环保集团公 司资本运营部副主任、中节能投资有限公司总经理、天津滨海海胜股权投资基金 管理有限公司副总经理，现任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理、海祥 （天津）投资有限公司总经理、汇祥（天津）资产管理有限公司总经理。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020 年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了"天健验〔2020〕第116 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。 公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包 括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年12 月31日，公司累计使用募集资金244,243.22万元，其中募集资金项目使用 240,962.08万元、支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为1,924.92万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-030 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分 可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行可转换 公司债券募投项目"晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目"（以 下简称"建德项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建德项目的实施进度进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所 （ ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-028 本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会 计处理，无需追溯调整，不会对公司 2022 年及以前各年度财务状况和经营成果 产生影响。 本次会计估计变更使公司 2023 年度信用减值损失增加约人民币 11,326.16 万元，资产减值损失增加约人民币 506.02 万元，投资收益减少约 341.50 万元，2023 年度利润总额减少约人民币 12,173.68 万元。 一、概述 为给投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收电网公司电费款组 合、应收省级以下地方政府新能源电费补贴款组合的预期信用损失计提比例由1% 变更为3%，以使公司的财务报表能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营 成果。 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更原因和内容 晶科电力科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且其召 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不 得兼任公司董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任董事、监事和高级 管理人员的情形； （二） 本公司现任监事； （三） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （四） 最近 3 年受到过 ...