目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕912 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现 ...

晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 晶科电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公正、公开； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易 事项回避表决； 第五条 具有下列情 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-031 晶科电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 由于公司可转债"晶科转债"处于转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本已由原先的 3,570,880,188 股增加至 3,570,954,622 股，因此本次公司拟将 注册资本由目前的 3,570,880,188 元增加至 3,570,954,622 元。同时，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司结合实际情况， 拟对 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、 北京分所所长、辽宁分所所长，辽宁省机场管理集团有限公司董事，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公司独立 董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公 ...

2023 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），在出席董事 会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-022 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—39 页 天健审〔2024〕914 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-029 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属 期考核指标达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 第一个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： （二）根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年 员工持股计划管理办法（修订稿）》，本持股计划首次授予部分的第一个归属期 考核情况如下： | | 第一个归属期的考核目标 | 考核情况 根据天健会计师事务所（特殊普通 | | --- | --- | --- | | 公司层面业 绩考核 | 以 2022 年净利润为基数，2023 年净 利润的增长率不低于 | 合伙）出具的公司《2023 年度审计 年度实现归属于 2023 母公司股东的净利润为 亿元， 3.83 | | ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学 历。曾任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授，现任中国人民大学劳动人事 学院教授。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求， 不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人 及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

晶科电力科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执 ...