中国交通建设股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70028071_A07号 中国交通建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国交通建设股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国交通建设股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所 ...

中国交通建设股份有限公司 已审财务报表 2023 年度 中国交通建设股份有限公司 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-8 | | 合并利润表 | 9-10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 合并现金流量表 | 13-14 | | 公司资产负债表 | 15-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-317 | | 补充资料 | | | 一、非经常性损益明细表 | 1 | | 二、净资产收益率及每股收益 | 2 | | 三、中国企业会计准则与国际财务报告准则财务报表编报差异调节表 | 3 | 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70028071_A01号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国交通建设股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司 资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 ...

中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 周孝文 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 （一）出席董事会会议情况。 2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定 期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过 88 个，缓议 1 个）。本人出席公司董事会会议次数、方式及 投票情况如下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 出席董事会 | 现场 | 出席通讯 | 会前 | 出席 | 董事 | 董事会会议投票情况 | | 姓名 | 会议次 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 刘辉 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 出席董事会 | 现场 | 出席通讯 | 会前 | 出席 | 董事 | 董事会会议投票情况 | | | | | 董事会会 | 沟通 | 董事 | | （同意/反对/弃权/回 | | 姓名 | 会议次数 | 董事会会 | 议次数 | 会议 | 会次 | 会次 | 避） | | | | 议次数 | | | | 数 | | | | | | | 次数 | 数 | | | | 刘辉 ...

中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 交融天下 建者无疆 中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 中国交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 | | | | 领导致辞 . | | --- | | 关于我们 . | | ESG 管治 ... | | 党建引领 . | | 专题一: 交天下大道致远,筑十年丝路历历宏图 21 | | 专题二:建无疆碧水蓝天,谱永续发展熠熠答卷 35 | | 一、复兴梦之下 · 开拓畅通道路 . | | (一) 科技向前新动能 | | (二)管理向精新跨越 55 | | (三)质量向优新突破 | | 二、 山水巻之中・浸染宜居生态 . | | (一) 产业升级新篇章 73 | | (二) 安全为基新作为 . | | (三)绿色低碳新机遇 | | (四) 美丽生态新画卷 . | | 三、新征程之上 · 浇筑美好未来 . | | (一) 振兴乡村新风貌 | | (二) 合作共赢新蓝图 . | | (三)员工和谐新家园 . | | (四) 民生幸福新诗篇 117 | | 附录 | 中国交建 2023 年环境、社会及管治报告 报告编制说明 （一）报告范围 报告组织范围： 本报告 ...

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 28 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实 际出席会议的董事人数 7 名，会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席 董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》 同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （一）同意公司 2023 年度经审计的财务决算报告，包括 2023 年度财财务 决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。 （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。 表决结 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-018 中国交通建设股份有限公司 2023 年度利润分配及股息派发方案公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发人民币 0.29253 元的股息。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%，低于 30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司日常经 营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求。 一、利润分配方案内容 按照中国会计准则，公司 2023 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的 净利润为人民币约 238.12 亿元。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司按照不少于当年归属于普通股股东净利润 ...

中国交通建设股份有限公司 董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公 司"）董事会审计与内控委员会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易 所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与内 控委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公 司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计 师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。 现将 2023 年公司董事会审计与内控委员履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计与内控委员会由公司 4 名独立非执行董事（陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周 孝文董事）和 1 名非执行董事（米树华董事）组成。陈永德董 事为会计专业人士，担任委员会主席。 二、公司董事会审计与内控委员会 2023 年度会议召开情 况 2023 年度，公司第五届董事会审计与内控委员会共召开 9 次会议，审议议题及听取汇报共 28 项，具体情况如下： 1 | 序 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 议题 | 会议形式 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-017 中国交通建设股份有限公司 关于调整南美区域公司股权结构 所涉关联（连）交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别受让振华重工和中交海外地产所持有的南美区域公司 17.21%和 8.58%股权，涉及关联交易金额约 28,765.1 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人（中交集团及下属企业）进行的关联 交易累计计算约为 44.49 亿元。 | 释义： | | --- | | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | | 振华重工 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司，中交集团附属公司 | | 中交海外地产 | 指 | 中交海外房地产有限公司，中交集团附属公司 | | 南美区域公司 | 指 | 中国交建南部美洲区域公司， ...

中国交通建设股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国交建"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对安永华明在 2023 年度审计等业务中的履职情况进行评估。公司认为，安 永华明在资质条件方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安永华明为公司提供服务的人员信息在公司有关公告 中均有披露（或增加人员信息）。 安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处 罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处 罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 安华永明、安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签 字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》等相关规定对独立性要求的情形。 三、质量管理水平 （一）制度建设与执行。 根据财政部印 ...