第三届董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况统计表 中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议成果 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司第三届董事会 | | 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用 | | 1 | 审计委员会第十六 | 2023.1.17 | 情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄 | | | 次会议 | | 即期回报和填补措施及相关承诺的议案》。 | | | | | 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 | | | 公司第三届董事会 | | 年工作计划的议案》。听取了《公司关联交易管理 | | 2 | 审计委员会第十七 | 2023.3.3 | 情况的汇报》《天健会计师事务所关于年报审计进 | | | 次会议 | | 展情况的汇报》《天健会计师事务所关于内部控制 | | | | | 审计进展情况的汇报》。 | | | | | 审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 | | | | | 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 ...

关于2023年度控股股东及其关联方 资金占用情况的专项说明 二〇二四年三月二十八日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… 第 3—13 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 14—17 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 能建股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 17 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-132 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 ...

2023 年度计提资产减值准备金额 32.33 亿元，其中：应收账款坏 账准备计提 15.63 亿元，其他应收款坏账准备计提 5.54 亿元，存货跌 价准备计提 5.49 亿元，合同资产减值准备计提 2.26 亿元，其他资产 减值准备计提 3.41 亿元。 二、2023 年度计提资产减值准备对公司利润影响情况 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的整体情况 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2023 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律规章和《公 司章程》等公司制度，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，按时出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各 项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发 表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了 积极作用。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1962 年 1 月出生，博士研究生，于 2021 年加入公司， 现任公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会、审计委员会 以及监督委员会委员，同时担任方圆企业服务集团（香港） 有限公司董事兼集团行政总裁。本人现为香港上市公司商会 常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任香港特 许秘书公会（现称为：香港公司治理公会）会长（2014-2015）、 香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官 ...

每经记者 张怀水 每经编辑 陈旭 博鳌亚洲论坛2024年年会于3月26日至29日在海南博鳌举行。本次论坛年会以“亚洲与世界：共同的挑 战，共同的责任”为主题，呼吁世界各国共同应对全球性挑战，共同肩负促进和平与繁荣的责任。 3月27日，在“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”分论坛期间，中国能源建设集团董事长宋海 良表示，以绿色清洁能源为主导的国际能源电力合作已成全球趋势。 宋海良表示，博鳌亚洲论坛是促进互联互通、坚持开放包容的高层次对话平台，在凝聚智慧、促进合 作、推进经济全球化等方面发挥了独特作用，为世界发展贡献“中国智慧”“博鳌方案”。 今年的政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。聚焦能源领域，如何 培育新质生产力？构建新型储能体系过程中，如何实现降本增效？能源企业在数字化转型过程中形成了 哪些实践经验？ 带着这一系列问题，《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者在分论坛结束后对宋海良进行了专访。 加快培育新型储能、氢能等战略性新兴产业 NBD：培育新质生产力是经济高质量发展的重要科学指引。聚焦能源领域，您认为应该如何培育新质 生产力？ 宋海良出席论坛活动 每经记者 张怀水 ...

陈晓华先生本次减持公司股份非主观故意违规，系对减持规则 理解不充分所致。发现减持有误后，陈晓华先生主动向公司说明， 立即全额购回违规减持的公司 A 股股票 23,370 股，表示日后将加强 1 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-009 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于离任高级管理人员 违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十一次会议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，陈晓华 先生因工作原因，不再担任公司副总经理，详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所发布的有关公告。 陈晓华先生离任时持有公司 443,370 股 A 股股票，2024 年 3 月 19 日，陈晓华先生减持公司 23,370 股 A 股股票，违反了《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-008 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 2024 年 4 月 1 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 ...

目 录 | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别 | | --- | | 股东大会决议有效期的议案 1 | | 议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理 | | 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 议案一 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案 中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股类别股东大会会议资料 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国 能建）分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二 十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文 件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称 本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关 决议的 ...

3996 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 中國能源建設股份有限公司 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3 月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年 12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。 承董事會命 董事長 宋海良 中國，北京 2024年3月13日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2024-007 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2024 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 ...