证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2024-007 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2024 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2024-006 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2024年3月5日-7日 2.调研形式：座谈交流 3.调研机构（排名不分先后）：北京鸿道投资、大成基金、富 荣基金、广发基金、国盛证券、国泰君安资管亚洲、建信理财、金 鹰基金、景顺长城基金、龙蟒投资、上海城建投资、永赢基金、长 城证券等 4.公司接待人员：相关部门负责人 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-005 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 2 鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相 关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进 行，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议审 议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长 1 授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议 案》，并召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司 向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议 案》。经会议审议，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相 关决议有效期及授权有效期延长 12 个月。除延长本次发行相关决议 有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。 上述延长本次发行相关决议有效期及授权有效期事项尚需提交 公司股东大会及类别股东大会进行审议。 中国能源建设股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期 及授权有效期的 ...

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决 议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保 证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会 及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长 上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行 方案的其他内容不变。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符 合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 及类别股东大会决议有效期的议案》 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-004 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法 ...

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，参与表决董 事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-003 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相 关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行 股票工作顺利推进，公司董事 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2024-002 中国能源建设股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 中国能源建设股份有限公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）于2023年12月 28日披露了《中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施的公 告》。本公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国 能建集团）计划自2023年12月28日起12个月内择机增持本公司A股 股份，增持金额不少于5,000万元。本次增持未设置价格区间，中 国能建集团将根据本公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 2024年1月31日，根据本次稳定股价方案，中国能建集团通过 上海证券交易所交易系统累计增持本公司14,084,100股A股股份， 占本公司已发行普通股总股份的0.03%，增持金额3,000万元，超过 计划金额下限的50%。 根据上海证券交易所的相关规定，本公司现将具体情况披露 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：中国能源建设集团 ...

一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | 2023 年 | 10-12 月 | 年度累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签合同 | 新签项目 | 新签合同 | 同比 | | | 数量 | 额 | 数量 | 额 | 增减 | | | （个） | | （个） | | | | 工程建设 | 1,557 | 3,204.15 | 6,437 | 11,982.15 | 20.91% 7.53% | | 传统能源 | 931 | 286.96 | 4,157 | 1,985.65 | | | 新能源及综 | 403 | 1,258.24 | 1,378 | 5,291.69 | 26.11% | | 合智慧能源 | | | | | | | 其 城市建设 中 | 114 | 901.77 | 324 | 2,781.86 | 31.12% | | 综合交通 | 20 | 112.95 | 49 | 469.02 | - | | | | | | | 16.77% | | 其他 | 89 | 644.23 | 529 | ...

北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉 www.tylaw.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 北京市天元律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 654 号 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 28 日 9 点整在北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号 楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023- 071 中国能源建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 50 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,825,418,048 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 326,671,822 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,498,746,226 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 1 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-070 中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关 法律法规的要求，本公司控股股东中国能建集团、本公司及本公 司董事和高级管理人员出具了《承诺函》。具体内容详见《中国能 源建设股份有限公司发行A股股份换股吸收合并中国葛洲坝集团 股份有限公司上市公告书》。 1 二、稳定股价措施 本公司经与控股股东研究、商议，基于对本公司未来发展前 景的信心和投资价值的认可，控股股东中国能建集团决定增持本 公司A股股票，以履行稳定股价的有关承诺。根据中国能建集团书 面通知，中国能建集团拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式或符合相关法律法规的其他方式增持本公司A股股票（以下 简称本次增持计划），具体如下： （一）增持主体的基本情况 1. 增持主体名称：中国能源建设集团有限公司 2. 增持主体已持 ...