证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A ...

| 议案1.2024年度董事会工作报告.doc | | --- | | 议案2.2024年度监事会工作报告.doc | | 议案3.2024年度报告全文及摘要.doc | | 议案4. 2024年度财务决算报告.docx | | 议案5. 2024年度利润分配方案.docx | | 议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx | | 议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx | | 议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx | | 议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx | | 议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx | | 议案11.关于选举独立董事的议案.docx | | 议案12.关于选举监事的议案.docx | 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 2024 年度董事会工作报告 一、董事会经营情况讨论与分析 2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力 加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产 能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-005 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 19 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2024 年度的工作情况和 2025 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 该议案须提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及摘要 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-008 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公 司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 | | 22,660,041.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 1,133,002,060 shares[7]. - The company distributed cash dividends totaling approximately 397 million yuan for the 2024 fiscal year, resulting in a dividend yield of 6%, significantly exceeding the bank deposit interest rate[50]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.07% to ¥637.70 million from ¥671.74 million in the previous year[25]. - The company's net profit for the year was approximately 772 million yuan, a year-on-year increase of 3.88%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 5.07% to approximately 638 million yuan[38]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥22.41 billion, an increase of 6.93% compared to ¥20.95 billion in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.56, down 5.08% from ¥0.59 in 2023[26]. - The company's total revenue from the healthcare sector was CNY 1,095,453,193.49, with a gross profit margin of 25.99%, reflecting a decrease of 1.81 percentage points[81]. - The total cash dividend for the recent three fiscal years was 872,411,586.20 RMB, with a cumulative buyback and cancellation amount of 156,910,287.91 RMB[186]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance integrity[5]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and operates under strict election procedures and term limits[143]. - The supervisory board is responsible for overseeing the company's management and financial status, ensuring the interests of the company and all shareholders are maintained[144]. - The company has implemented an information disclosure system to ensure all relevant information is disclosed accurately and timely, enhancing transparency for shareholders[148]. - The company has appointed independent directors to oversee compliance and governance matters[164]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including policy risks and market competition risks, which are detailed in the report[9]. - The company acknowledges risks in its photovoltaic component sales due to market volatility and local policy changes[135]. - The company is exposed to potential risks in its overseas operations due to economic and political conditions in target markets[134]. - The company faces management risks due to challenges in resource integration, medical management, talent management, and market expansion as its healthcare business continues to grow[137]. - The healthcare sector has a high demand for skilled technical and management personnel, and the company may face talent shortages that could negatively impact its expansion plans[138]. Operational Performance and Strategy - The company achieved a total of approximately 27.049 billion yuan in new orders for its construction decoration business, representing a year-on-year growth of 4.68%[36]. - The company has a diversified portfolio with subsidiaries in various sectors, including curtain wall systems and medical services[13]. - The company is actively expanding its overseas business, successfully securing numerous international project orders[58]. - The company is focusing on the development of customized traditional curtain wall products in international markets while promoting the sales of specialized photovoltaic components[124]. - The company plans to expand its photovoltaic building business, anticipating increased market demand due to the government's "dual carbon" strategy and new regulations[121]. Research and Development - The company obtained 113 new patent authorizations during the reporting period, bringing the total to over 1,200 patents, showcasing its strong R&D capabilities[45]. - The company has maintained a strong focus on technological innovation, with 113 new patents granted during the reporting period[69]. - The company launched a manufacturing execution system (MES) and automated processing lines for aluminum components in four major factories, enhancing automation capabilities to meet diverse market demands[45]. Social Responsibility and Sustainability - The company has established an environmental protection mechanism and disclosed its 2024 sustainability report[193]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.1 million yuan, benefiting 265 individuals[195]. - The company contributed 176,500 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 220 individuals[196]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 512 tons[194]. Employee and Management Structure - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 10,231, with 5,313 being technical personnel[174]. - The company has a competitive salary policy, adjusting employee salaries annually despite industry challenges[175]. - The management team includes experienced professionals, with several holding key positions for over five years, indicating stability in leadership[157]. - The company has established a remuneration plan for 2024 that aligns with shareholder interests and industry standards[172]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims for a "zero accident, zero occupational disease" safety management goal and has not reported any major safety incidents during the reporting period[101]. - Future performance guidance remains optimistic, with a focus on leveraging existing strengths and exploring new market opportunities[156]. - In 2025, the company aims to enhance profit and cash flow while expanding both domestic and international markets, focusing on regions like Saudi Arabia, Dubai, Singapore, and Malaysia[125].

公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。 2024年度，公司幕墙与光伏建筑板块稳中有进，中标金额达到172亿元，同比增长0.2%。 人民财讯3月19日电，江河集团(601886)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入224.06亿元， 同比增长6.93%；净利润6.38亿元，同比下降5.07%；基本每股收益0.56元。 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-003 重要内容提示: 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有江河创建集 团股份有限公司（下称"公司"）股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%， 为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,020 万股(含本次质押及解质押股份数量)，已累计质押股份数量约占其所持公司股份总 数的 47.59%，占公司总股本的 13.26%。 公司近日接到大股东江河源办理股份质押融资及股份解质押的通知，具体情况 如下： 1. 股份质押情况 近日，江河源与山东省国际信托股份有限公司（下称"山东国际信托"）办理 了股份质押融资业务，具体情况如下： 江河创建集团股份有限公司 | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-002 江河创建集团股份有限公司 关于中标光伏幕墙项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工 程有限公司近日中标中新天津生态城主中心商业地块43号首期项目光伏幕墙工 程，中标金额约5,205万元，约占公司2023年度营业收入的0.25%。 该项目位于天津市滨海新区，幕墙面积约4万平方米，工期预计为487天。 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同 的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 ...

证券时报e公司讯，江河集团(601886)12月17日晚间公告，公司全资子公司香港江河幕墙工程有限公司 近日在香港中标Main Works Package 2(Stage 1) for the New Acute Block of Expansion of North District Hospital（北区医院）幕墙工程并签署施工合同，合同金额5.25亿港元（折合人民币约4.85亿元），约占 公司2023年度营业收入的2.32%。 ...