本次交易构成关联交易。全体独立董事认为，本次交 易条件为一般商业条款，属公平合理，符合本公司和全体 股东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意 将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。公 司董事会对本次交易进行审议时，根据公司上市地上市规 则不得参加表决的董事应当回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、 "公司"）第七届董事会独立董事专门会议第三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年12月13日（周五）上午10:30在香 港湾仔港湾道25号海港中心31楼会议室及上海市东大名路 378号远洋大厦25楼会议室以现场/视频形式召开。会议通 知和议案材料等已按《公司章程》及《独立董事工作细则》的 规定及时送达各位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立 董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 细则》的有关规定。 本次会议形成决议如下： 一、审议批准了《关于中远海运集运收购中远海运集团 所持物流供应链12%股权项目 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-057 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年12月20日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公 司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审 议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于中远海运集运收购中远海运集团所持物 流供应链12%股权项目的议案 同意公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司收购公司间 接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运集 团"）持有的中远海运物流供应链有限公司 12%股权。 本次交易涉及关联交易，关联董事万敏、陈扬帆、陶卫东、朱 涛回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-058 关于收购中远海运物流供应链有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司全资子公司中远海运集运于 2024 年 12 月 20 日与中远海运集团签署 《股权转让协议》，以人民币 2,142,606,006 元的价格自中远海运集团收购中远 海运供应链 12%股权。本次交易完成后，中远海运集运持有中远海运供应链股权 的比例由 7%上升到 19%，成为中远海运供应链第二大股东。 2、本次交易构成关联交易，已经公司董事会审议批准，无需提交公司股东 大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 中远海运物流供应链有限公司（简称"中远海运供应链"）为中国远洋海运 集团有限公司（简称"中远海运集团"）控股子公司，在综合物流供应链领域长 期保持国内领先地位，为各类货物提供包括仓储、运输、配送、关务、船货代理 等全球"海陆空"一体化端到端服务。2 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 第３頁 共９頁 FF305 13). | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Involved - The discussion revolves around the shipping and logistics industry, specifically focusing on a company involved in container shipping and logistics services. Key Points and Arguments 1. **Market Stability and Seasonal Trends** The company anticipates a slight increase in shipping volumes towards the end of December and into January due to seasonal demand before the Chinese New Year, despite uncertainties surrounding U.S. tariffs and trade policies [1][2][3] 2. **Long-term Collaboration with SAIC Group** The company has been collaborating with SAIC Group, particularly in logistics, which is expected to enhance operational efficiency and service offerings [2][3] 3. **Impact of Regulatory Changes on Vehicle Transport** There are concerns about potential restrictions on vehicle transport in Europe and the U.S., which may lead automotive companies to establish manufacturing facilities abroad, thereby increasing demand for logistics services for parts transportation [3][4] 4. **Capital Expenditure Plans** The company is focusing on capital expenditures primarily related to its core business, including the construction of new vessels, with a total projected expenditure of approximately 100 billion to 200 billion over the next five years [5][6][7] 5. **Strategic Shift to Digital Supply Chain Operations** Since 2022, the company has shifted its strategic focus from traditional shipping to a digital supply chain operation model, establishing platforms globally to provide comprehensive logistics services [6][7] 6. **Investment in Container Terminal Operations** The company has been expanding its investments in container terminal operations globally, including ports in Germany, Peru, and Belgium, to enhance its logistics capabilities [5][6] 7. **Environmental Regulations and Fleet Management** The company is adapting to stricter environmental regulations, which may lead to the early retirement of older vessels. Currently, 11% of the fleet is over 20 years old, and the company has not ordered new vessels since late 2022 [10][11][12] 8. **Market Dynamics and Pricing Strategies** The shipping industry is experiencing a supply-demand imbalance, with a potential increase in freight rates due to limited new vessel orders and the retirement of older ships. The company is cautious about aggressive fleet expansion and is focused on aligning capacity with market demand [13][14][19] 9. **Share Buyback Program** The company has initiated a share buyback program, with plans to repurchase up to 10% of its issued H-shares, reflecting confidence in its financial position and commitment to shareholder value [15][16] 10. **Future Profitability Outlook** The company expects profitability to improve in 2024, driven by higher freight rates and operational efficiencies, despite challenges in the global economy [24][28] Other Important but Possibly Overlooked Content - The company is exploring options for leasing containers instead of purchasing new ones, which could optimize capital expenditures [8][9] - The impact of geopolitical tensions on international trade and logistics is acknowledged, with potential benefits for Chinese manufacturing [28][29] - The company is monitoring oil price fluctuations, which currently account for 15% to 18% of operational costs, and is implementing strategies to manage fuel procurement effectively [30]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月12日 第３頁 共９頁 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月11日 第３頁 共９頁 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2024年12月10日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | H 股份類別 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫 ...