按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 中远海运控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2024年度履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中 和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96 ...

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中 远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中 远海控" "公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现将董事会审核委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、公司董事会审核委员会构成情况 中远海控第七届董事会审核委员会由独立非执行董事 马时亨先生、沈抖先生及奚治月女士组成，并由马时亨董事 担任审核委员会主席。所有委员均自公司非执行董事中产生， 且独立非执行董事超过半数，其中现任第七届董事会审核委 员会主席马时亨先生为会计专业人才。公司第七届审核委员 会的构成均符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》等制度的要求。 二、公司董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 5 次会议，主要审 议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘； 内部控制建设工作情 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-010 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保实施情况 1按 2025 年 3 月 20 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 7.1754 元折算。 下同。 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中远 海运集运"）及其十家全资、控股子公司，公司控股子公司中远海运港口有限 公司（以下简称"中远海运港口"）的十家全资、控股子公司和合营或联营公 司及其他新收购公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简 称"东方海外国际"）的十四家全资子公司，公司其他新项目公司。 公司及所属公司2025年度预计需为上述被担保人提供不超过43.55亿美元 (或等值其他币种，约合312.46亿元人民币1 )的对外担保额度（以下简称"本 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：2025-008 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届监事会第七次会议于2025年3月21日以现场及视频会议形式在 上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等 已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5 人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制 的中远海控2024年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外 审计师信永中和（香港 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-007 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年3月21日以现场会议方式在上海市浦东新区滨江大道5299号会 议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达 各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人(含 独立董事3人);其中，陈扬帆副董事长因另有公务，委托万敏董事长 出席会议并对提交本次会议审议的议案进行表决。公司监事会成员 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2024年度财务 ...

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海 控"、"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月20日（周四） 上午9:00在上海市虹口区东大名路378号远洋大厦23楼3号 会议室以现场/视频形式召开。会议通知和议案材料等已按 《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达各 位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次 会议的议案，并逐项表决。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定。 本次会议形成决议，审议批准了《中远海运控股股份 有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风 险持续评估报告》。 况，未发现其风险管理存在重大缺陷。《风险持续评估报 告》客观、公正，不存在损害公司及广大投资者特别是中 小股东利益的情况。 公司全体独立董事同意将该议案提交公司第七届董事 会第十四次会议审议。公司董事会对上述议案进行审议 时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-009 重要内容提示： 公司 2024 年末期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.03 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司 2024 年末期利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2024 年度财务报 告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 491.00 亿元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 294.76 亿元。经董事会、 监事会审议一致通过，公司 2024 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润。具体为： 拟向全体股东每股派发现 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of approximately RMB 49.1 billion for the fiscal year 2024, with undistributed profits of about RMB 29.48 billion as of December 31, 2024[5]. - The total operating revenue for 2024 was 233.86 billion RMB, an increase of 33.29% year-on-year, with container shipping revenue contributing 225.97 billion RMB, up 34.40%[62]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49.10 billion, reflecting a growth of 105.78% from ¥23.86 billion in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥3.08, up 108.11% from ¥1.48 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥69.31 billion, a significant increase of 206.91% compared to ¥22.58 billion in 2023[22]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to approximately RMB 24.43 billion[5]. - The total cash dividend amount (including tax) for the reporting period is RMB 244.31 million, which accounts for 49.76% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[171]. - The total cash dividend amount (including tax) for the last three accounting years is RMB 911.25 million, with an average annual net profit of RMB 608.52 million, resulting in a cash dividend ratio of 150.71%[173]. Shareholder Returns - A cash dividend of RMB 1.03 per share (including tax) is proposed, totaling approximately RMB 16.13 billion for distribution, which represents about 50% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company plans to maintain the dividend distribution amount per share unchanged, adjusting the total distribution amount based on the number of shares entitled to profit distribution on the record date[6]. - The company emphasizes the protection of minority investors' rights in its profit distribution plan[6]. Operational Highlights - The company's operating revenue for 2024 reached ¥233.86 billion, an increase of 33.29% compared to ¥175.45 billion in 2023[22]. - The fleet capacity increased to over 3.3 million TEU, with the addition of 12 new vessels totaling 230,000 TEU during the reporting period[36]. - The company operates 429 shipping routes across approximately 145 countries and regions, enhancing its service network in emerging markets[36]. - Non-maritime supply chain revenue reached RMB 40.939 billion, representing an 18.09% year-on-year growth[39]. - The company signed contracts for the construction of 12 methanol dual-fuel container ships, increasing its total to 32 vessels with a capacity of nearly 590,000 TEU[41]. Market Strategy - The company is focusing on digital supply chain and green low-carbon transformation to navigate the complex market environment[33]. - The company aims to accelerate its global and digital transformation while focusing on high-quality development to navigate uncertainties in the container shipping industry[44]. - The company plans to optimize its global layout and expand its dual-brand fleet, targeting a scale of over 5 million TEU in cooperation with partners by January 2025[109]. - The company aims to drive the construction of smart ports through digital intelligence, enhancing the automation of terminal operations and expanding from single terminal operations to comprehensive logistics services[112]. Risk Management - The company’s annual report includes a risk statement regarding forward-looking statements, cautioning investors about potential investment risks[7]. - The company faces potential risks from global geopolitical changes, which may impact its globalization goals due to changes in policies and regulations[113]. - Economic fluctuations may lead to reduced trade demand in operational regions or upstream industries, prompting the company to enhance its macroeconomic tracking and analysis mechanisms[116]. Governance and Compliance - The board of directors has established a system of independent directors, with independent directors making up one-third of the board, ensuring the protection of minority shareholders' rights[123]. - The company has revised its governance documents in accordance with regulatory requirements, enhancing compliance management and internal control systems[124]. - The company has established and implemented an internal control system, with the board responsible for its effectiveness evaluation[128]. Sustainability Initiatives - The company is committed to green low-carbon transformation, implementing energy-efficient designs and retrofitting existing vessels to meet IMO EEDI PHASE III standards[190]. - The company actively promotes the use of shore power for vessels at port to minimize pollution emissions during docking[191]. - The company is focused on reducing carbon emissions through the adoption of clean energy and innovative technologies in its operations[189]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 35.28 million[196]. Human Resources - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 32,415, with 6,963 production staff and 7,036 sales personnel[164]. - The company has a total of 16,626 employees with a bachelor's degree and above, indicating a strong educational background among its workforce[164]. - The company has focused on training management to adapt to new requirements under the "14th Five-Year Plan" for talent development[166]. Future Outlook - Future guidance suggests a cautious outlook due to fluctuating market conditions and potential regulatory changes impacting the shipping sector[135]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[138]. - The company plans to implement a new compliance framework to strengthen governance and risk management practices[140].

中远海运控股股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA3B0078 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 （本页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海控董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...