中远海运控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Distri ...

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 XYZH/2025SHAA3B0066 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中远海控编制了本专项说明 ...

关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2024 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师案条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运控股股 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及 《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）《中远海运控股股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事 工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期 间还担任了公司第七届董事会审核委员会主席、战略发展 委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。本人 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（奚治月） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会薪酬委员会主席及审核委员会 委员。本人拥有较丰富的企业管理经验，具有航运港口 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈抖） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会提名委员会主席、审核委员会委 员及薪酬委员会委员。本人在自然语言处理与机器学习 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中远海运控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-006 中远海运控股股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 10 21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会批准本次回购股份方案之日起不超过 个 6 | | | 月，且受限于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A | | | 股类别股东大会和 年第一次 股类别股东大会通 2024 H | | | 过的回购的一般性授权的授权期限（即不得超过下列两 | | | 者最早的日期：公司 2024 年年度股东大会结束时；或 | | | 公司任何股东大会及 股、A 股类别股东大会通过特别 H | | | 决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权之 | | | 日）。 | | 预计回购金额 | 亿元 10 亿元~20 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 92,307,742 | | 累计已回购股数占总 | 0.58% | | 股本比例 | | | ...

公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2025年3月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | 於上海證券交易所上市（證券代號：601919） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 已發行股份（不包括 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2025年3月10日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | 於上海證券交易所上市（證券代號：601919） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已 ...