永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 目 录 | 永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 永辉超市股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议议案 | 4 | | 议案一：关于调整出售资产方案的议案 | 4 | | 议案二：关于选举董事的议案 | 9 | 2 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 一、 宣布股东签到及确认到会情况 二、 议案简介: | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于调整出售资产方案的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | | 2.01 | 周晔 | 三、股东发言 3 四、 宣读表决方法 五、 投票表决 六、 宣读现场表决结果 七、 律师宣读本次股东大会法律意见书 二、本次交易的进展情况 （一）调整出售资产方案的原因 永辉超市股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议案 议案一：关于调整出售资产方案的议案 尊敬的 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-035 永辉超市股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）近日收到非独立董事许冉女士的书面辞 职报告。因工作安排原因，许冉女士拟辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。 特此公告 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十七日 附件： 周晔先生，男，中国籍。1981 年 5 月出生，现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团，任集团副总裁，2022 年 12 月至今任京东集团副总裁 兼战略投资部负责人。 加入京东集团前，周晔先生曾在软银中国资本担任合伙人职务，负责投资 项目的发掘、筛选、尽职调查、谈判、交易及投后管理工作。加入软银中国资 本之前，周晔先生曾在麦肯锡公司任咨询项目经理，在中国、美国、韩国为多 家行业龙头企业提供战略咨询服务。 截至本公告日，周晔先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东京东 集团副总裁。周晔先生不存在《公司法》规定的不 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-036 永辉超市股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-034 永辉超市股份有限公司 关于调整出售资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景概述 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日 召开公司第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦贸易有限 公司（以下简称"购买方"或"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万 达商业管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股）。标的股份所对应的转让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。根据公司与大连御锦签订的《转让协议》，前述交易 资金由大连御锦分八期支付。截至本公告披露日公司已收到股份转让价款合计人民 币 890,970,179.14 元（分别是首期股份转让价款 300,000,00 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-033 二、 关于拟补充提名董事的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永 辉超市股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-035）。 公司董事会提名委员会对董事候选人资格无异议。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第五届董事会第十六次会议 于近日在公司左海总部三楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事会秘书黄晓枫女士、监事会主席吴乐峰先生列席 本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经 全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、 关于调整出售资产方案的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-032 永辉超市股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划完成暨权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宿迁涵邦投资管理有限公司（以下简称"宿迁涵邦"）及其一致行动人北京京东世 纪贸易有限公司（以下简称"京东世贸"）合计持有公司股份 1,214,960,301 股、占 公司总股本的比例为 13.39%。其中，宿迁涵邦持有公司股份 478,523,104 股、占 公司总股本的比例为 5.27%，京东世贸持有公司股份 736,437,197 股、占公司总股 本的比例为 8.11%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 6 月 15 日，公司分别披露了《永辉超市股份有 限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-005 和 2024-027） 公司近日收到宿迁涵邦和京 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-031 永辉超市股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于永辉超市股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0728 号）（以下简称"工作 函"）。 公司回复： （1）各季度销售额、平均客流量、平均客单价、毛利率及费用率等指标的 变动情况，若存在显著差异，请说明原因及合理性； 1 | 期间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（亿元） | 238.02 | 182.25 | 200.61 | 165.54 | | 日均客流量（万人次） | 267.05 | 274.11 | 298.05 | 268.76 | | 平均客单价 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com District Beijing, China 100738 就上海证券交易所上市公司管理一部 《关于永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 第 2、3、4、5、6 和 7 中部分涉及财务报表项目问询意见的专项说明 请公司补充披露：（1）分项列示上述投资项目近三年主要财务数据，包括但 不限于营业收入、营业成本、毛利率、净利润、净资产以及经营活动现金流量净 额，同比变化显著的，请说明原因；（2）报告期上述投资项目减值测试的具体过 程、选取的主要参数及依据等，充分说明确定未来各年度包 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-030 每一期转让价款后再办理针对该期转让价款所对应股数转股的交割手续。截至本公 告日，第三期转让价款所对应股数尚未办理交割手续。 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景概述 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年 第三次临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦贸 易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万达商业 管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股）。标的股份所对应的转让价格为 4,530,059,250.07 元人民币。根据公司与大连御锦签订的《转让协议》，前述交易资金由大连御锦分 八期支付。公司已收到首期股份转让价 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-029 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2024 年 04 月 25 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于出售资产的议案》， 公司向上海派慧科技有限公司（以下简称"派慧科技"）出售所持有的永辉云金科 技有限公司（以下简称"云金科技"）65%的股权，转让总价为 336,086,452.52 元 （预估数，以目标公司截至 2024 年 4 月 30 日经审计合并财务报表显示的净资产的 等额资金金额×65%为准）。本次交易完成后，公司仍持有云金科技 35%的股权。 内容详见 2024 年 04 月 27 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《永辉超市股份有限公司关于出售资产 的公告》（公告编号：2024-023）。 永辉超市股份有限公司董事会 二、本次交易的进展情况 二 ...