证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-040 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的 通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表 决，会议通过如下决议： 一、关于公司2024年上半年财务预算执行情况的议案 公司于 2024 年上半年主动关闭部分尾部门店，主动向优秀同行学习，内部设 立专项，打造标杆门店，深耕于提升商品品质和服务，逐步赢回用户口碑并催化加 速公司商品、服务、运营和文化建设上的系统性变革。 为应对公司面临的持续挑战，管理层结合了向优秀同行的学习成果就公司的中 长期战略转型做了全面规划。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 1 / 4 二、 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-042 永辉超市股份有限公司 2、2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议审议 通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：本次补充关联交 易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公 司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的， 具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公 允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影 响，不存在损害公司、股东利益的情形。 （二）2024 年度日常关联交易补充金额 关于补充 2024 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成 果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 一、 日常关联 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-041 永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事五名, 实际到会监事五 名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召 开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议审 议并通过如下决议： 一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉 超市股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东 情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2024 年半年度财务报表及 附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2024 年上半年整体经营运行情况。 二、关于公司补充2024年关联交易计划的议案 （以上 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-039 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 1 / 2 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日（星期一） 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 19 日（星期一）至 08 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod.yh@yonghui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 24 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 2 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-038 永辉超市股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于调整出售资产方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 4,924,063,639 | 99.7250 | 11,323,802 | 0. ...

上海市通力律师事务所 关于永辉超市股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 永辉超市股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永辉超市股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所张洁律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 二. 关于出席会议人员资格、召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据 ...

截至目前为止，本公司作为公司的大股东，除了在指定媒体上已公开披露的信 息外，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在涉及公司重大资产重组、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作 等重大事项。 在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本公司不存在买卖永辉超市股份 有限公司股票的情况。 股东：牛奶有限公司 2024 年 8 月 8 日 永辉超市股份有限公司： 本公司已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 特此回复。 关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的回复 ...

关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的回复 永辉超市股份有限公司： 本人已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 截至目前为止，本人作为公司的大股东，除了在指定媒体上已公开披露的信息 外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作等重大事项。 在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖永 辉超市股份有限公司股票的情况。 特此回复。 股东：张轩松 2024 年 8 月 8 日 ...

（一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告日，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未 发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-037 永辉超市股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 三、 相关风险提示 公司连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易 异常波动的情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意公司信息披 露，注意投资风险。 ...

在本次永辉超市股份有限公司异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖永 辉超市股份有限公司股票的情况。 关于《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动》的回复 永辉超市股份有限公司： 本人已收到公司发来的《永辉超市股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经自查确认，现回复如下： 截至目前为止，本人作为公司的大股东，除了在指定媒体上已公开披露的信息 外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作等重大事项。 特此回复。 股东：张轩宁 2024 年 8 月 8 日 ...