Group 1 - The report assesses the effectiveness of internal controls over financial reporting for China Construction Bank and its subsidiaries as of December 31, 2024 [1] - The responsibility for establishing and maintaining effective internal controls lies with the board of directors of the bank [1] - The auditors' responsibility is to express an opinion on the effectiveness of internal controls based on the audit work performed [1] Group 2 - The report highlights the inherent limitations of internal controls, which may not prevent or detect misstatements [1] - Despite these limitations, the auditors concluded that the bank maintained effective internal controls over financial reporting in all material respects as of the specified date [1]

Core Viewpoint - The report outlines the non-operating fund occupation and other related fund transactions of China Construction Bank and its subsidiaries for the year 2024, emphasizing the importance of compliance with regulatory requirements and the integrity of financial disclosures [1][2]. Group 1: Financial Reporting - The financial statements audited include the consolidated and bank balance sheets as of December 31, 2024, along with the income statements, changes in shareholders' equity, and cash flow statements for the year 2024 [1]. - The responsibility for the authenticity, legality, and completeness of the non-operating fund occupation and related transactions summary lies with the bank [2]. Group 2: Audit Procedures - The audit firm conducted a review of the summary table against the audited financial statements and found no significant inconsistencies [2]. - Additional audit procedures were not performed on the summary table beyond those executed for the financial statements [2].

Core Viewpoint - The independent directors of China Construction Bank have effectively fulfilled their roles in decision-making, supervision, and professional consultation, contributing to the bank's high-quality development and management improvement [2][23]. Group 1: Independent Directors' Roles and Responsibilities - The independent directors, including Graham Wheeler and Michel Madelan, have actively participated in board meetings and committees, providing valuable insights on macroeconomic trends and technological developments [1][2][23]. - The board consists of six independent directors from various countries, ensuring a diverse range of expertise in finance, regulation, and management [2][3]. - Independent directors have maintained their independence and objectivity, complying with relevant laws and regulations [2][3]. Group 2: Meeting Attendance and Participation - Wheeler attended all three shareholder meetings and 9 out of 11 board meetings, while Madelan attended all meetings, demonstrating their commitment to governance [5][26]. - The board held 31 committee meetings, reviewing a total of 226 proposals, indicating active engagement in governance [4][26]. Group 3: Risk Management and Compliance - Independent directors have emphasized the importance of risk management, focusing on credit risk, compliance, and the impact of geopolitical and economic changes on the bank's operations [7][9][29]. - They have guided the bank in enhancing its risk control mechanisms, particularly in real estate and inclusive finance sectors [9][29]. Group 4: ESG and Sustainable Development - The independent directors have integrated ESG considerations into the bank's operations, achieving a AAA rating in ESG from MSCI, which positions the bank as a leader in sustainable finance [10][30]. - Regular discussions on ESG progress and compliance with climate-related disclosure requirements have been conducted to ensure alignment with international standards [10][30]. Group 5: Financial Oversight and Reporting - Independent directors have closely monitored financial reporting, ensuring compliance with accounting standards and regulatory requirements [11][31]. - They have approved the annual financial reports and internal control evaluations, reinforcing the bank's commitment to transparency and accountability [11][32]. Group 6: Governance and Management Changes - The board has overseen the appointment and evaluation of senior management, ensuring that the bank's leadership aligns with its strategic goals [33]. - Independent directors have supported the development of performance evaluation schemes for management, promoting accountability and effective governance [33].

Core Viewpoint - The board of directors of China Construction Bank has conducted an evaluation of the independence of its independent directors, confirming their compliance with relevant regulations and their effective contribution to the bank's governance and development [1][2]. Summary by Sections Independent Directors' Evaluation - The board assessed the independence of independent directors Graham Wheeler, Michel Madelan, William Cohen, Liang Jinsong, Lord Zhen Chengxin, and Lin Zhijun, confirming they have adhered to laws, regulations, and the bank's articles of association [1]. - The independent directors have not held any positions other than that of director within the bank and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2]. Contributions and Compliance - The independent directors have effectively participated in decision-making, supervision, and provided professional advice, contributing to the bank's high-quality development and overall management improvement [1]. - The board recognizes and highly appreciates the contributions made by the independent directors, affirming their independence and compliance with the relevant requirements [2].

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-010 中国建设银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中国建设银行股份有限公司2024年末期利润分配，每股派发现金 股息人民币0.206元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日将在股东大会会议资料中明确。 ? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 的比例提取法定公积金人民币 322.90 亿元。 （财金〔2012〕20 号）， 计提一般准备人民币 378.33 亿元。 | 项目 2024年 | 2023年 | | 2022年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 3 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事 共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际 亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-009 本次会议审议并通过了如下议案： 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 （2025 年 3 月 28 日） 五、关于 2024 年度监事会报告的议案 二、关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的 议案 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告》 的议案 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、关于 2 ...

1. 同意本集团在符合相关法律法规、监管规则和本集团证券上 市地上市规则的前提下，2025 年于境内外市场发行金融债券不超过 7,450 亿元人民币等值。 1 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-008 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025 年 3 月 28 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，詹诚 信董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于集团金融债券年度发行计划的议案 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 本次 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-010 中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司2024年末期利润分配，每股派发现金 股息人民币0.206元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日将在股东大会会议资料中明确。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年度财务报告，2024 年度利润分配方案具体如下： 1. 以本行 2024 年度税后利润人民币 3,229.01 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 322.90 亿元。 2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（ ...

中国建设银行股份有限公司 安永华明（2025）专字第70008881_A03号 中国建设银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国建设银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 建设银行股份有限公司（以下简称"贵行"）及其子公司（以下统称"贵集团"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

中国建设银行股份有限公司 格雷姆•惠勒独立董事2024年度述职报告 中国建设银行股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 3 月 28 日 2024年，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）格 雷姆•惠勒独立董事（以下简称惠勒董事）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境 内外法律法规、监管规定、规范性文件以及《中国建设银行股 份有限公司章程》（以下简称本行章程）《中国建设银行股份 有限公司独立董事工作制度（2024年版）》等相关规定，按时 出席董事会及专门委员会会议，积极参与各项议题讨论，充分 发表独立意见，有力支持了本行董事会科学决策。同时，惠勒 等独立董事依托国际视野、专业背景和从业经验，通过董事会 及专门委员会会议、独立董事专门会议、专题交流会、调研座 谈会等多种形式，就国际国内宏观形势、最新科技发展趋势及 重点领域风险等多个方面，对本行经营管理提出富有价值的意 见和建议。 过去一年来，惠勒等独立董事遵照各项法律法规、监管规 定与本行公 ...