履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办 法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定和要求，中 国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计 委员会认真履职，2025 年度对会计师事务所重点开展以下监 督工作： 一、规范开展外部审计师评价和续聘工作 （一）审计委员会全面评价本行外部审计师安永 2024 年度履职情况，评价内容包括外部审计师的独立性、投资者 保护能力和工作质量等，工作质量评价指标涵盖专业胜任能 力、审计计划与实施、审计沟通、审计成果等方面，并将评 价结果作为聘用的重要参考。 （二）审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事 务所相关要求，审查安永的资质条件、业务能力、诚信状况、 执业质量等符合内外部要求后，同意续聘安永为建行 2025 年度外部审计师并提交董事会审议。 二、强化日常外部审计工作监督 （一）审计委员会审核通过 2025 年度外审服务合同， 并提交董事会审议。建行与安永约定审计服务范围、审计资 源投入、审计抽样覆盖度等，依据法律法规等约定 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-008 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2026 年 3 月 27 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 3 月 27 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2026 年 3 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，张毅 副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，史剑董事委托辛晓岱董事 代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三 支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中国建设银行股份有限公司 2025 年度资本管理第三支柱信息 披露报告》请参见登载于上海证 ...

中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与国泰海通证券股份有限 公司（以下简称"国泰海通"，中信证券与国泰海通合称"联席保荐人"）作为中 国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行""公司"或"上市公司"）向特 定对象发行 A 股股票的联席保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对建设银行 2025 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于建设银行向特定对象 发行 A 股股票方案的批复》（金复〔2025〕299 号）、上海证券交易所《关于中国 建设银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》和中国证券监督 管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2025 ...

中国建设银行股份有限公司 内部控制审计报告 中国建设银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 建设银行股份有限公司（以下简称"贵行"）及其子公司（以下统称"贵集团"）2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70008881_A02号 中国建设银行股份有限公司 安永华明（2026）专字第70008881_A02号 中国建设银行股份有限公司 (本页无正文) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 ...

一、持续督导工作概述 1、联席保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了 现场检查的工作要求。 中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于中国建设银行股份有限公司 2025年持续督导年度报告书 | 上市公司：中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"、"公司"或"发行人"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国泰海通证券股份有限 | | | 公司（以下简称"国泰海通"，与"中信证券"合称"联席保荐人"） | | | 中信证券保荐代表人姓名：周宇 | 联系方式：021-20262302 | | 中信证券保荐代表人姓名：石国平 | 联系方式：021-20262341 | | 国泰海通保荐代表人姓名：孙琳 | 联系方式：010-83939161 | | 国泰海通保荐代表人姓名：籍冠珩 | 联系方式：010-83939162 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国建 设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号），建设银行获准向特定对象中华人民共和国财政部发 ...

中国建设银行股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2026 年 3 月 27 日 中国建设银行股份有限公司 威廉•科恩独立董事2025年度述职报告 2025年，中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银 行"）独立董事威廉•科恩严格按照境内外法律法规、监管规 定以及《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称"建设 银行章程"）《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，按时出席股东会、董事会及专门委员会会议，勤 勉尽责、忠实履职，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询 作用，纵深推动建设银行内涵式高质量发展，助力经营管理水 平整体提升，切实保障建设银行、全体股东及利益相关方的合 法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 截至2025年12月31日，建设银行共有5位独立董事，在董事 会成员总数中占比超过三分之一，符合有关法律法规、监管规 定和建设银行章程的规定。建设银行独立董事来自中国内地、 香港特别行政区、澳门特别行政区、美国、英国等国家和地区， 分别是金融监管、财政税收、银行管理、外部审计、会计等领 域的专家。建设银行董事会审计委员会，风险管理委员会，提 名与薪酬委员会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：00939） 2025年度業績公告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈本行及所屬子公司（「本集 團」）截至2025年12月31日止年度，根據適用的《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》披露要求及國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則編製的已審核業 績。本行董事會審計委員會已審閱2025年度業績，外部審計師已出具無保留意見 的審計報告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和 史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、 林志軍先生和張為國先生。 重要提示 本行董事會及董事、高級管理人員保證本年度報告內容真 ...

Core Viewpoint - China Construction Bank (601939.SH) reported a solid performance in its 2025 annual report, showcasing robust growth in assets and liabilities, improved operational efficiency, and a strong commitment to supporting the real economy [1] Financial Performance - Total assets reached 45.63 trillion yuan, an increase of 12.47% year-on-year [1] - Net loans and advances amounted to 26.93 trillion yuan, growing by 7.53% [1] - Total liabilities were 41.95 trillion yuan, up by 12.68% [1] - Customer deposits totaled 30.84 trillion yuan, reflecting a growth of 7.39% [1] - Operating income was 761.05 billion yuan, with a net profit of 339.79 billion yuan, representing growths of 1.88% and 1.04% respectively [1] Key Ratios - Average return on assets (ROA) stood at 0.79% [1] - Weighted average return on equity (ROE) was 10.04% [1] - Cost-to-income ratio was 29.15% [1] - Non-performing loan (NPL) ratio was 1.31% [1] - Capital adequacy ratio reached 19.69% [1] Dividend Distribution - The board proposed a final cash dividend of 2.029 yuan per 10 shares (tax included) for the year-end 2025 [1] - After considering the interim dividend already distributed, the total cash dividend for 2025 amounts to 3.887 yuan per 10 shares (tax included) [1] - The bank will not convert reserves into additional shares [1]

中国建设银行股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70008881_A05号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国建设银行股份有限公司关于2025年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国建设银行股份有限公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-010 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）拟聘用安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司2026年度国内会计 师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主要子公司2026年度 国际会计师事务所。 本次续聘事项尚需提交本行股东会审议。 本行董事会于 2026 年 3 月 27 日审议通过了《关于聘用 2026 年 度外部审计师的议案》。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 中国建设银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）， 1 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 ...