证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位董事发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案 山东玲珑轮胎股份有限公司 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2024 年度日常关联交易执行情况及2025 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-003 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位监事发出。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2024 年度日常关联交易执行情况及2025 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-006 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 21 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 二〇二五年一月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 专项核查意见 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）的委托，就玲珑轮胎的控股股 东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"或"增持人"）增持公司 A 股股票 的相关事项（以下简称"本次股份增持"）出具《北京市中伦（青岛）律师事务 所关于山东玲珑轮胎股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见》（以 下简称"本核查意见"）。本所律师根据《 ...

未来，玲珑轮胎与京东汽车将继续发挥各自优势，探索更多合作领域和模式。 证券时报e公司讯，1月4日，京东集团副总裁、京东汽车总裁缪钦，京东汽车副总裁陈海峰一行莅临玲 珑参观交流，玲珑轮胎董事长王锋，玲珑轮胎副总裁郭昆涛等公司领导陪同接待。 双方围绕2024年度的合作成就及2025年的合作规划展开了全面而深入的对话与探讨。 ...

关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")控股股东玲 珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）持有公司股份579,622,827 股，占公司总股本的 39.61%。本次解质股份 41,000,000 股，玲珑集 团剩余被质押股份 105,710,000 股，占其所持股份总数的 18.24%， 占公司总股本的 7.22%。 玲珑集团及其一致行动人，合计持有公司股份 782,148,627 股， 占公司总股本的 53.44%，本次股份解除质押后，累计被质押股份 105,710,000 股，占其所持股份总数的 13.52%，占公司总股本的 7.22%。 一、解除质押情况 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-090 山东玲珑轮胎股份有限公司 （注: 相关数据合计数与各分项数值之和不等，系由四舍五入造成。） 2 公司于近日收到公司控股股东玲珑集团的通知，玲珑集团将原质 押给云南国际信托有限公司的公司部分股份 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 玲珑轮胎(601966.SH) 2024 年 12 月 25 日 投资要点 市场表现 -17% -9% 0% 9% 17% 26% 34% 玲珑轮胎 沪深300 相关研究 事件：2024 年 12 月 17 日，公司公告 2024 年第三季度权益分派实施公告，本次 利润分配以方案实施前的公司总股本 14.64 亿股为基数，每股派发现金红利 0.162 元（含税），共计派发现金红利 2.37 亿元。 三季度轮胎产销稳健增长，成本压力采用涨价对冲。前三季度公司实现轮胎产量 6572.08 万条，同比+14.98%，销量 6133.51 万条，同比+10.81%，实现轮胎产品 收入 157.63 亿元，同比+10.03%。单三季度来看，公司当季实现轮胎产量 2233.04 万条，同比+8.36%，销量 2142.88 万条，同比+10.68%，实现轮胎产品收入 55.13 亿元，同比+5.90%。价格端看，三季度公司轮胎产品平均价格同比-4.32%，环比 +2.24%；成本端看，公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要 原材料综合采购成本同比+15. ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-089 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限 公司关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-064）。 公司于近日完成了注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司 章程》备案手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执 照》。基本登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91370000613418880Y 2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 5、法定代表人：王锋 6、注册资本：人民币元 壹拾肆亿陆仟叁佰伍拾万零贰 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-088 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东玲珑 集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）持有上市公司股份579,622,827 股，占公司总股本 39.61%。玲珑集团持有上市公司股份累计质押 146,710,000 股（含本次），占其持股数量的 25.31%，占公司总股本 的比例为 10.02%。 公司于 2024 年 12 月 19 日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份 被质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 补充 | ...