山东玲珑轮胎股份有限公司 控股子公司管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为促进山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营 质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称《规范运 作制度》）等法律、法规、规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或持 有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对 本公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效 率和抵抗风险能力。 第四 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订，于香 港联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务 管理》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规及规范性文件的有关规 定，以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露管理制度（草案）》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一条 为适应东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东玲珑轮胎股份有限 公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作，维护公 司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》的相关规定及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括中国香港特别行政区，以下简称"境 外"）发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备 阶段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订，于香港 联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号-信息披露 实务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）、《香港证券及期货条例》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东玲 珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（以下简称"本制 度"）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司 ...

第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司可持续发展和ESG工作等进行研究并提出建议。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香 港联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）工作，以持续提升公司ESG表现，实现公司的可持续发 展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董 ...